本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：？２００９年０１月０６日上午９：３０

　２、会议召开地点：北京市复兴路戊１２号恩菲科技大厦５层大会议室

　３、会议召集人：公司第五届董事会

　４、会议召开方式：现场投票

　５、现场会议主持人：董事王宏前先生受董事长罗涛先生委托主持了本次会议

　６、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　公司总股本为５８０，８００，０００股。

　出席现场会议并表决的股东及授权代表人数６人，代表股份２３８，８９３，００９股，占公司总股本４１．１３％。

　三、提案审议情况

　本次股东大会以现场投票表决方式记名投票表决了下列议案：

　审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司２００８年度报告审计机构及确定２００８年度报告审计费用人民币５８万元》的议案

　此项议案的表决结果是：同意股份２３８，８９３，００９股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议有效表决权的１００％。

　北京市乾坤律师事务所律师舒建仁先生、秦青女士出席了本次临时股东大会，认为本公司２００９年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等均符合有关法律、行政法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　２００９年０１月０６日