本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２００７年１２月１８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

　海证券报》及巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了有关深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称“民润公司”）外方股东香港英天有限公司、香港广狮有限公司单方增资扩股的情况。

　２００８年６月１３日接国家商务部“商资批［２００８］６５７号”文《商务部

　关于同意深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司增资和股权变更的批复》，本公司参股的民润公司外方股东单方增资扩股事宜获得国家商务部批准。见本公司２００８年６月１４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。

　但截至今日，民润公司外方股东的实际控制人——汇科系统（香港）有限公司的全额增资款均未注入民润公司，导致民润增资事宜无法完成。２００８年度，本公司对民润公司采取权益法核算，按投资比例（４７．７６％）纳入其净利润。

　目前，民润公司与华润（集团）有限公司的合作事宜正在洽谈中。见本公司２００８年１２月１６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。

　本公司将就该事项进展情况及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　深圳市农产品股份有限公司董事会

　二○○九年一月六日