本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据本公司非公开发行Ａ股并上市期间公告的《非公开发行股票议案》等文件所披露之募集资金投资项目和资金使用计划，截止２００８年１２月３１日，募集资金投资项目实施进度如下：

　２００８年１２月３０日，云南白药集团股份有限公司向全资子公司云南省医药有限公司增资３０，０００万元（全部用作增加注册资本），并于当日在云南省工商行政管理局完成了变更登记手续。增资前后公司注册资本变化情况如下：

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　本次云南白药集团股份有限公司对全资子公司云南省医药有限公司增资，主要是为了用作补充核心运营资本：有利于扩大销售规模、降低营运成本，实现规模效应；有利于增强企业的议价能力，提高盈利能力；有利于新市场的拓展；有利于降低企业财务风险；有利于实现与集团工业的互动、实现协同效应。

　上述募集资金投资项目实施和资金使用进度符合本公司募集资金投资项目使用计划。

　特此公告。

　云南白药集团股份有限公司

　董事会

　２００９年１月６日