证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２００８－０２２

　北京中科三环高技术股份有限公司

　第四届董事会２００８年第三次临时

　会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京中科三环高技术股份有限公司于２００８年１２月２２日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第四届董事会２００８年第三次临时会议的通知。会议于２００８年１２月３０日上午９：３０在北京以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》和本公司章程的规定，３名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议如下议案：

　审议聘任公司董事会秘书的议案

　公司副总裁赵寅鹏先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现聘任赵寅鹏先生为公司第四届董事会秘书。

　赵寅鹏先生简历：１９６２年８月出生，工学博士，高级工程师，现任本公司副总裁，代行公司第四届董事会秘书的职责。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，安捷伦公司业务发展经理、北京三环新材料高技术公司副总裁。

　特此公告。

　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　２００８年１２月３１日

　证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２００８－０２３

　北京中科三环高技术股份有限公司

　关于公司审计机构名称变更的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司近日接到２００８年度审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司的书面通知：自２００９年１月起，北京京都会计师事务所和天华会计师事务所正式合并， 合并后的事务所名称为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。

　因此公司２００８年度审计机构的名称将变更为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。

　本次变更不属于更换会计师事务所事项。

　特此公告。

　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　２００８年１２月３１日