本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司于２００８年１２月３０日刊登的《大连金牛股份有限公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》中关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核本公司重大资产重组事项的时间有误，原文为“中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于２００８年１２月３０日审核本公司重大资产重组事项”。现更正为“中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于２００８年１２月３１日审核本公司重大资产重组事项”。由此带来的不便，敬请广大投资者见谅。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于２００８年１２月３０日起停牌，对并购重组审核委员会的审核结果，公司将及时公告并复牌。

　特此公告

　大连金牛股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月３０日