本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，本公司有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将所持本公司股份１３０，０００，０００股（占公司总股本的５．７４％，占该股东持有本公司股份数量的７．７４％）进行了质押。其中，１００，０００，０００股的质权人为北京国际信托有限公司，其余３０，０００，０００股的质权人为中融国际信托有限公司。

　同时，泛海建设控股有限公司将２００８年４月７日质押给国家开发银行的８００，０００，０００股中的１５９，４１８，５７２股（占本公司总股本的７．０４％，占该股东持有本公司股份数量的９．５０％）解除了质押。

　本公司股东泛海资源投资集团股份有限公司将２００８年４月７日质押给国家开发银行的１４０，５８１，４２８股（占本公司总股本的６．２１％，占该股东持有本公司股份数量的１００．００％）解除了质押。

　现有关解押、质押登记手续已办理完毕。

　泛海建设控股有限公司所持本公司股份共计１，６７８，５７９，９７６股，本次解、质押后，已质押股份占其所持股份的８４．３２％。泛海资源投资集团股份有限公司所持本公司股份共计１４０，５８１，４２８股，本次解押后，该公司所持本公司股份已全部解押。

　特此公告。

　泛海建设集团股份有限公司董事会

　二OO八年十二月三十一日