本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司控股子公司河北金牛化工股份有限公司（股票代码６００７２２）（以下简称“金牛化工”）于２００８年６月２８日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了向特定对象发行股份购买资产暨关联交易等相关议案（相关内容详见金牛化工２００８年７月２日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告）。

　根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告［２００８］１４号）发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在６个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项。预计在２００９年１月２日前，金牛化工董事会不能发出召开股东大会通知，按规定金牛化工董事会将重新审议金牛化工发行股份购买资产的相关事宜，敬请投资者注意投资风险。

　河北金牛能源股份有限公司董事会

　二○○八年十二月三十一日