本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　西南合成制药股份有限公司第五届二十九次会议于２００８年１２月１８日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于２００８年１２月１８日至１２月２３日以通讯方式召开，应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、 关于审议西南合成制药股份有限公司聘任副总经理的议案

　经总经理提名，董事会审核通过，同意聘任高建军先生任公司副总经理。（简历见附件）

　该议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　西南合成制药股份有限公司董事会

　二○○八年十二月二十三日

　附件：

　高建军，男，３７岁，本科，历任成都倍特楼宇公司物管主任部经理、成都红天鹅宾馆副总经理、四川高速公路绿化公司经理、重庆方诚物业管理有限公司总经理、西南合成制药股份有限公司采供部副部长、部长兼重庆方鑫精细化工有限公司总经理。经核查，高建军先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票，未在本公司控股股东、实际控制人任职。

　独立董事意见

　西南合成制药股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于２００８年１２月１８日至２３日以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，现就本次董事会审议的相关议案发表独立意见如下：

　１、同意聘任高建军先生为公司副总经理。

　２、根据提供的高建军先生简历，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关规定。

　独立董事：曹世龙、张永国、张意龙

　二〇〇八年十二月二十三日