本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、互保情况概述：

　（一）基本情况

　１、２００８年１２月２２日，沈阳惠天热电股份有限公司与沈阳第三热力供暖有限公司本着友好合作、共同发展的原则，在平等自愿、权责对等的基础上，按照有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订了互为担保协议。

　２、互保额度与期限：总额度￥１０，０００．００万元（人民币壹亿元），此额度包含￥５０００万元（人民币伍仟万元）续签额度和￥５０００万元（人民币伍仟万元）新增额度。期限一年。

　上述担保额占公司２００７年末净资产１０．１６％，除上述１００００万元担保事项外，公司对沈阳第三热力供暖有限公司无其他累计担保余额。

　３、互保形式：连带责任担保

　（二）公司有关权利机构审议互为担保议案的表决情况

　２００８年１１月２９日，公司第五届董事会２００８年第五次临时会议审议通过《关于与沈阳第三热力供暖有限公司续签互保协议的议案》和《关于与沈阳第三热力供暖有限公司增加５０００万元互保额度的议案》，并提交公司２００８年第三次临时股东大会进行表决（详见公司２００８年１２月２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）。２００８年１２月２０日，上述两项议案经公司２００８年第三次临时股东大会以现场投票表决方式获得通过（详见公司２００８年１２月２３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）。

　二、互保单位的基本情况

　公司名称：沈阳第三热力供暖有限公司

　住所：沈阳市和平区新兴街１３号甲

　法定代表人：吕泽民

　注册资本：陆佰零贰万肆仟零玖拾陆美元

　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　经营范围：城市集中供热、供热项目开发、供热工程安装。

　主要财务状况：截止２００８年９月３０日，沈阳第三热力供暖有限公司资产总额为８３０，５７２，９１０．０１元，负债总额为３８４，９０２，２２２．１２元，净资产为４４５，６７０，６８７．８９元，净利润为１１，８２４，７７１．５６元。

　与公司关系：无关联关系

　三、董事会意见

　公司董事会认为沈阳第三热力供暖有限公司为我公司多年的互保单位，目前经营情况稳定，为满足公司生产经营及往来资金需要，同意与其签订互为担保协议。

　四、累计对外担保额度

　截止目前，公司对外担保额度总计为６９６８８．２１８５万元，占公司２００７年末净资产７０．７７ ％（其中对控股子公司担保额度为３５８７０万元，占公司２００７年末净资产３６．４３ ％）。截止２００８年１２月１９日，公司实际发生对外担保余额总计为３１２１８．２１８５万元，占公司２００７年末净资产３１．７０ ％（其中对控股子公司担保金额为２２９００万元，占公司２００７年末净资产２３．２６ ％）。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　二○○八年十二月二十五日