本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２００８年１２月２４日上午 ９：３０

　２、召开地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

　３、召开方式：现场投票方式

　４、召集人： 公司董事会

　５、主持人：董事朱晓兵先生受董事长刘益谦先生委托主持本次大会。

　６、本次会议通知于２００８年１２月９日发出《关于召开二００八年第四次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　三、会议的出席情况

　？？？？参加本次股东大会的股东（代理人）２名，代表股份２６０，９６９，２９１股，占公司总股本的３８．５６％。

　四、提案审议和表决情况＠？？？？会议经记名投票表决，通过以下决议：

　１、审议通过《增补肖云华先生为第四届董事会董事候选人的议案》

　赞成２６０，９６９，２９１股，占本次会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０％。

　２、审议通过《增补况志勇先生为第四届董事会董事候选人的议案》

　赞成２６０，９６９，２９１股，占本次会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０％。

　３、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　鉴于公司董事成员调整，对董事会专门委员会成员做如下调整：

　决策与咨询委员会成员：刘益谦先生、肖云华先生、况志勇先生，刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。

　提名委员会成员：徐翔先生、张建华先生、肖云华先生，徐翔先生任提名委员会召集人。

　薪酬与考核委员会成员：张建华先生、张林武先生、况志勇先生，张建华先生任薪酬与考核委员会召集人。

　赞成２６０，９６９，２９１股，占本次会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０％。

　４、审议通过《修改公司经营范围和＜公司章程＞内容并授权董事会办理工商登记变更的议案》

　为加强内部控制、提高管理效率，公司拟以控股９８％的子公司湖北百科亨迪药业有限公司为医药平台整合公司的全部医药资产，公司本部将不再进行医药产品的生产，故对公司经营范围作相应调整，去掉经营范围中“原料药、医用氧气、大容量注射剂的生产（有效期至２０１０年１２月３１日）；外用药的生产与销售（限持证的分支机构经营）；承接装饰工程等内容。

　《公司章程》第十三条相应修改为： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、丙烷、二甲醚、异丁基苯、石油醚的批发（有效期至２０１０年６月２０日）；道路运输（按许可证核定的项目经营，有效期至２０１０年７月３１日）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　股东大会授权董事会办理营业执照和《公司章程》相关内容的工商登记变更。

　赞成２６０，９６９，２９１股，占本次会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０％。

　五、律师出具的法律意见

　会议期间没有增加、否决或变更提案。

　１．律师事务所名称：湖北正信律师事务所

　２．律师姓名： 潘 玲 朱艳妮

　３．结论性意见：？湖北正信律师事务所律师潘玲、朱艳妮为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律法规和有关规范性文件的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　天茂实业集团股份有限公司董事会

　２００８年１２月２４日