本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议没有增加或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２００８年１２月２４日上午１０时

　２．召开地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：吴岩

　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　１．出席的总体情况：

　股东（代理人）９人、代表股份１１５，８０８，６４５股、占上市公司有表决权总股份的３０．０７％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　出席股东大会的社会公众股股东（代理人）８人、代表股份３１０，３０５股，占公司社会公众股股东表决权股份总数０．０８１％。

　四、提案审议和表决情况

　会议审议通过了如下议案：

　１．关于修改公司章程的议案；

　根据《上市公司章程指引》的有关规定结合公司实际情况，公司拟将《公司章程》原“第三十二条（八）审议超过公司净资产百分之二十（金额一亿元）以上的对外投资、资产抵押和其他担保事项；”变更为“（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利；”

　将《公司章程》原“第一百一十条：董事会决定不超过公司净资产百分之二十（金额一亿元）的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易。董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”变更为“第一百一十条： 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　具体权限标准以及披露要求参照《深圳证券交易所股票上市规则》执行。”

　将《公司章程》原“第一百三十二条：公司根据自身情况，在章程中应当规定副经理的任免程序、副经理与经理的关系，并可以规定副经理的职权。”变更为“第一百三十二条：公司副经理由经理提名，经董事会审议批准后，由董事会聘任或解聘。公司副经理应根据各自职责及分工，协助公司经理做好日常生产经营管理工作。”

　表决情况为同意１１５，８０８，６４５０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　２．关于以大连电业地产股权抵债的议案；

　根据公司发展战略，经研究公司拟以１４４，６２８，８８８元的价格将公司所持电业地产６２％的股权抵偿公司所欠辽机集团债务重组欠款。转让完成后本公司不再持有电业地产的股份。

　（该议案具体内容详见２００８年１２月９日《中国证券报》）。

　该交易为关联交易，根据有关规定，关联股东回避表决。

　表决情况为同意３１０，３０５股，占出席会议流通股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　３．关于更换公司董事的议案；

　因工作变动原因，吴国康先生、杜坚毅先生、陈明理先生辞去公司董事职务，经辽宁省（机械）集团股份有限公司推荐，推举江天先生、孙昔铭先生、周喆人先生为第七届董事会董事。

　（该议案具体内容详见２００８年１２月９日《中国证券报》）。

　公司采取累计投票方式，对该议案进行表决

　推举江天先生为公司董事：表决情况为同意１１５，８０８，６４５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　推举孙昔铭先生为公司董事：表决情况为同意１１５，８０８，６４５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　推举周喆人先生为公司董事：表决情况为同意１１５，８０８，６４５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　４．关于更换公司独立董事的议案；

　因工作变动原因，公司独立董事尤建新先生提出书面申请，不再担任独立董事职务，董事会提名杨叔竞先生为独立董事。

　（该议案具体内容详见２００８年１２月９日《中国证券报》）。

　表决情况为同意１１５，８０８，６４５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　六、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：同方律师事务所

　２．律师姓名：董恩忠

　４．结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

　特此公告。

　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　二〇〇八年十二月二十四日