证券代码：０００５１７ 证券简称：＊ＳＴ成功 公告编号：２００８－０９５

　成功信息产业（集团）股份有限公司

　第七届董事局

　２００８年第八次临时会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　成功信息产业（集团）股份有限公司第七届董事局２００８年第八次临时会议通知于２００８年１２月１９日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于２００８年１２月２３日以通讯方式召开，会议应到董事９名，实际参加表决董事９名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议审议通过以下议案：

　一、《成功信息产业（集团）股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

　鉴于公司与天华中兴会计师事务所的合作期限已满且天华中兴会计师事务所已发生较大的组织机构和人员调整，经研究，公司拟改聘江苏天衡会计师事务所担任公司２００８年度审计机构。江苏天衡会计师事务所系公司重组方荣安集团股份有限公司原聘请的审计机构，曾参与了本公司发行股份购买资产方案申报和审批过程中拟购买资产的全部审计工作。

　该议案尚需提交公司２００９年第一次临时股东大会审议通过。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　二、《关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案》

　经研究，公司决定于２００９年１月９日召开２００９年第一次临时股东大会。会议具体事项见与本公告同日披露的《成功信息产业（集团）股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　特此公告

　成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

　二○○八年十二月二十五日

　证券代码：０００５１７ 证券简称：＊ＳＴ成功 公告编号：２００８－０９６

　成功信息产业（集团）股份有限公司

　关于召开２００９年

　第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　成功信息产业（集团）股份有限公司根据第七届董事局２００８年第八次临时会议决议，决定召开２００９年第一次临时股东大会。现将会议相关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　１、召集人：成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

　２、会议时间：２００９年１月９ 日（星期五）上午９：３０

　３、会议地点：浙江省宁波市箕漕街７６号凯利大酒店

　４、召开方式：现场投票

　５、出席对象：

　（１）截止２００９年１月５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　（２）公司董事、监事及公司其他高级管理人员；

　（３）见证律师及其他邀请人员。

　二、会议审议事项

　《关于变更会计师事务所的议案》

　上述审议事项已经公司第七届董事局２００８年第八次临时会议审议通过。

　三、会议登记方法

　１、登记时间：２００９年１月６日—７日

　２、登记地点：公司董事局办公室

　３、登记方式：

　（１）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

　（２）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　（３）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

　四、其他事项

　１、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　２、本公司联系方式

　地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路５１３号天封大厦１５楼 邮编：３１５０１０

　电话：０５７４－８７３１２５６６ 传真：０５７４－８７３１０６６８

　联系人：吴 颖

　３、附：授权委托书

　特此公告

　成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

　二〇〇八年十二月二十五日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 （先生／女士）代表（本单位／本人）出席成功信息产业（集团）股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（□是 □否）

　１、委托股东（公章／签名）： ２、委托股东法定代表人（签章）：

　３、委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

　４、委托持有股数：

　５、委托股东股票帐号：

　６、受托人（签章）： ７、受托人身份证号码：

　８、委托日期： ９、委托期限：

　证券代码：０００５１７ 证券简称：＊ＳＴ成功 公告编号：２００８－０９７

　成功信息产业（集团）股份有限公司

　关于通信地址和联系电话变更的公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　自本公告披露之日起，本公司办公地点变更如下：

　通信地址：浙江省宁波市江东高新区杨木碶路４８７号万特商务中心２６０５室

　邮编：３１５０４０

　本公司投资者咨询机构董事局办公室通信地址和联系电话变更如下：

　通信地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路５１３号天封大厦１５楼

　邮编：３１５０１０

　联系电话：０５７４－８７３１２５６６

　传真：０５７４－８７３１０６６８

　特此公告

　成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

　二○○八年十二月二十五日