本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２００８年１２月２４日，公司收到财务审计机构天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的通知。自２００８年７月２２日起，该事务所名称更名为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”，本次更名不涉及该事务所主体资格等事项的变化。

　特此公告。

　广东开平春晖股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月２４日