本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００８年１２月２４日，公司接到控股股东东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称“东北特钢集团”）通知，东北特钢集团将于２００８年１２月２５日发行７年期规模为５亿元人民币的固定利率公司债券（具体内容详见２００８年１２月２５日的《中国证券报》）。

　特此公告

　大连金牛股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月２４日