本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１． 召集人：本公司董事会

　２． 表决方式：现场投票方式。

　３．会议召开地点：本公司４楼４０３会议室。

　４．会议召开时间：２００８年１２月１５日上午１０：００。

　５．主持人：杜克荣董事长

　６．会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次股东会议的股东及股东代理人共５名，代表股份３４９９３５０１股，占公司有表决权总股份的２８．５１％。

　四、提案审议和表决情况

　会议审议下列议案：

　审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行申请办理流动资金贷款借新还旧的议案》

　（３４９９３５０１股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　０股反对，占出席会议所有股东所持表决权０％；

　０股弃权，占出席会议所有股东所持表决权０％；）

　五、律师意见

　本次股东大会聘请了北京市君都律师事务所王怀兵律师出席，并由其出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　特此公告。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇八年十二月十五日