股票代码：６０１９９９ 股票简称：出版传媒 编号：临２００８－１６

辽宁出版传媒股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于２００８年１２月１５日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于２００８年１２月１０日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事１２名，实到董事１２名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

１．关于提请公司股东大会审议变更公司名称暨修改《公司章程》的议案

为进一步深化文化体制改革，将公司尽快打造成为北方区域性大型出版传媒产业集团，成为导向正确、主业突出、实力雄厚、核心竞争力强的战略投资者，打破行业条块分割和市场壁垒，充分利用上市公司整合出版资源，跨地区做大做强，根据国家新闻出版总署、辽宁省人民政府和辽宁省文化体制改革工作领导小组的意见，同意将辽宁出版传媒股份有限公司的名称变更为：“北方联合出版传媒（集团）股份有限公司”。更名后，公司股票简称和股票代码不变。同时，以北方联合出版传媒（集团）股份有限公司为核心企业，联合公司下属子公司及其他相关具有优质出版发行资源的企业组建北方联合出版传媒集团，打造区域性大型出版传媒产业集团，增强公司影响力和市场竞争力。

《公司章程》部分内容根据公司名称变化做出如下修改：

原《公司章程》“第四条 公司中文名称：辽宁出版传媒股份有限公司

公司英文名称：Ｌｉａｏｎｉｎｇ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ ＆ Ｍｅｄｉａ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ”

修改为：

“第四条 公司中文名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

公司英文名称：Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｕｎｉｔｅｄ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ ＆ Ｍｅｄｉａ （Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ”

同时，提请股东大会授权公司董事会具体办理变更公司名称、修改《公司章程》及组建北方联合出版传媒集团的相关事项。

表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

上述议案尚需公司股东大会审议通过。

２． 关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的议案

同意于２００９年１月５日上午１０时整在公司十一层第一会议室召开公司２００９年第一次临时股东大会。

表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

详细内容见《辽宁出版传媒股份有限公司召开２００９年第一次临时股东大会通知》（公告编号：临２００８－１７）。

特此公告。

辽宁出版传媒股份有限公司董事会

２００８年１２月１５日

股票代码：６０１９９９ 股票简称：出版传媒 编号：临２００８－１７

辽宁出版传媒股份有限公司

召开２００９年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议。因此，董事会提议召开公司２００９年第一次临时股东大会。现就召开公司２００９年第一次临时股东大会的有关内容通知如下：

一、会议时间：

２００９年１月５日（星期一）上午１０：００

二、会议地点：

辽宁省沈阳市和平区十一纬路２９号公司十一层第一会议室

三、会议审议事项：

１． 关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案。

本次会议时间预定半天。

四、出席会议人员：

１．２００８年１２月２５日（星期四）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

２．公司董事、监事及高级管理人员。

３．公司聘请的律师。

五、会议登记办法：

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书（见附件一），法人股东另持单位证明，于２００８年１２月３０日（上午９：００－下午１７：００）在辽宁省沈阳市和平区十一纬路２９号公司证券和法律部９１５室办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。

六、联系事项：

地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路２９号辽宁出版传媒股份有限公司证券和法律部

联系人：黄顺路 吕丹

电话：（０２４）－２３２８４２３６

传真：（０２４）－２３２８４２３２

邮编：１１０００３

七、其他事项：

１．出席会议者的食宿、交通费自理。

２．出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

特此公告。

辽宁出版传媒股份有限公司

二〇〇八年十二月十五日

附件一：

授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席辽宁出版传媒股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人： 身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受委托人姓名： 身份证号码：

委托人签名： 受委托人签名：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

１、对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投赞成票；

２、对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投反对票；

３、对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投弃权票。

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，受委托人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

兹登记参加辽宁出版传媒股份有限公司２００９年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：

股票代码：６０１９９９ 股票简称：出版传媒 编号：临２００８－１８

辽宁出版传媒股份有限公司关于

有限售条件的流通股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

●本次有限售条件的流通股上市流通数量为８００万股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年１２月２２日

一、本公司有限售条件的流通股股份形成

经中华人民共和国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４５２号文核准，辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于２００７年１２月１４日首次向社会公众发行人民币普通股１４，０００万股；经上海证券交易所上证上字［２００７］２１６号文批准，公司股票于２００７年１２月２１日在上海证券交易所上市。上市后公司总股本为５５，０９１．４７万股，其中，在首次公开发行前已发行的股份４１，０９１．４７万股为有限售条件的流通股。

二、本次解除限售存量股份的限售承诺情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司控股股东辽宁出版集团有限公司在公司首次公开发行前承诺：自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起３６个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

持有本次上市流通的有限售条件流通股份（以下简称“解除限售存量股份”）的发起人股东辽宁电视台广告传播中心在本公司首次公开发行前承诺：自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起１２个月内，不转让其持有的该部分股份。

经核查，上述承诺未有违反。

三、本次解除限售存量股份的上市流通安排

１． 本次解除限售存量股份的上市流通数量为８００万股；

２． 本次解除限售存量股份的上市流通日为２００８年１２月２２日；

３． 本次解除限售存量股份的基本情况如下表：

单位：万股

序号	持股总数	股东名称	持股比例
１	８００	辽宁电视台广告传播中心	１．４５％
合计	８００		１．４５％

四、本次解除限售存量股份上市流通后的股本结构变化

本次解除限售存量股份上市流通后，公司的股本结构变化情况如下表：

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减 （＋，－）	本次变动后
	数量	比例（％）		数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股	４０，２９１．４７	７３．１４		４０，２９１．４７	７３．１４
２、国有法人持股	８００	１．４５	－８００
有限售条件 股份合计	４１，０９１．４７	７４．５９	－８００	４０，２９１．４７	７３．１４
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股（Ａ股）	１４，０００	２５．４１	＋８００	１４，８００	２６．８６
无限售条件 流通股份合计	１４，０００	２５．４１	＋８００	１４，８００	２６．８６
三、股份总数	５５，０９１．４７	１００		５５，０９１．４７	１００

特此公告。

辽宁出版传媒股份有限公司董事会

二○○八年十二月十五日