本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中天城投集团股份有限公司第五届董事会第２９次会议于２００８年１２月１５日上午９：００以通讯方式召开，会议通知于２００８年１２月１１日以电话或电邮方式通知各位董事。应参加会议董事１２人，实参加会议董事１２人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

　１、关于参与对金阳２００８－０１地块竞标的议案。

　审议通过《关于参与对金阳２００８－０１地块竞标的议案》，同意公司控股子公司贵州欣泰房地产开发有限公司通过其控股子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司对金阳２００８－０１地块参与竞标，购买其土地使用权。

　在董事会的职权范围内（公司章程第一百一十条界定在公司最近经审计总资产５０％以内）授权公司董事长代表公司董事会办理公司上述相关事宜。

　金阳２００８－０１地块，如果公司中标，将详细披露其基本情况。

　该议案１２票赞成，０票反对，０票弃权。

　２、关于欣泰房地产开发有限公司的控股子公司增资的议案。

　审议通过《关于欣泰房地产开发有限公司的控股子公司增资的议案》，同意在金阳２００８－０１地块竞标中标后，公司全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司对控股子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司在中天城投股份有限公司的董事会职权范围内（公司章程第一百一十条界定在公司最近经审计净资产３０％以内）增资，通过独资或合资合作方式，最终将中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司增资至２００００万元。采用以下二种方式之一进行增资：

　１、以合资方式增资的，找一家具有会展经验的非关联方合作增资，中天城投集团欣泰房地产开发有限公司须占绝对控股地位。

　２、以独资方式增资的，下一阶段通过股权转让方式按照公允定价原则转让不超过３０％的股权给一家具有会展经验的非关联合作方。

　在董事会的职权范围内（公司章程第一百一十条界定在公司最近经审计净资产３０％以内）授权公司董事长代表公司董事会办理公司上述相关事宜。

　公司全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司于２００８年１２月１１日设立的独资公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司基本情况如下：

　公司名称：中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司。

　公司住所：贵阳市金阳新区八匹马房交中心一楼。

　公司现注册资本：５０万元人民币，中天城投集团欣泰房地产开发有限公司以现金方式全额出资。

　公司经营范围：会议展览中心相关基础设施及配套项目开发；酒店投资及管理；房地产开发与经营。

　该议案１２票赞成，０票反对，０票弃权。

　中天城投集团股份有限公司董事会

　２００８年１２月１５日