股票简称：ＳＴ大唐 股票代码：６００１９８  编号：临２００８－０７５

大唐电信科技股份有限公司

第四届第二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第二十五次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于２００８年１２月９日以邮件方式向全体董事发出第四届第二十五次董事会会议通知，本次会议于２００８年１２月９日至１３日以通讯方式召开。会议应到董事７人，实到董事７人。会议经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于调整公司２００８年部分关联交易的议案》，具体内容详见公司关联交易公告。

非关联方董事表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《大唐电信科技股份有限公司资产核销管理办法》。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司

董 事 会

２００８年１２月１５日

股票简称：ＳＴ大唐 股票代码：６００１９８ 编号：临２００８－０７６

大唐电信科技股份有限公司

调整２００８年部分日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

经公司第四届第二十五次董事会审议批准，同意调整公司向电信科学技术第十研究所销售设备合同及公司向大唐移动通信设备有限公司采购终端产品的两项关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，有表决权的非关联董事一致同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。

二、关联方介绍

１、电信科学技术第十研究所

本公司第二大股东，同时为本公司第一大股东电信科学技术研究院之全资子公司。注册地址：陕西省西安市雁塔西路６号；注册资金２３１４．９０万元。主营业务：通信设备、电子产品、计算机通信系统、信息安全技术产品、网络与多媒体系统、软件产品、电源产品的研制、开发、制造、销售；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、工程设计、安装；租赁服务。

２、大唐移动通信设备有限公司

该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：１５７７２．８７万元；主营业务：主要研究和生产ＴＤ－ＳＣＤＭＡ无线通信系统及终端；应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

三、关联交易标的基本情况

１、２００８年公司预计与电信科学技术第十研究所的关联交易

交易内容	年初批准金额（万元）	调整后全年预计金额（万元）
采购商品、接受劳务	５０	不变
销售商品、提供劳务	１５０	２３００
小计	２００	２３５０

２、２００８年公司预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易

交易内容	年初批准金额（万元）	调整后全年预计金额（万元）
销售商品	１３００	不变
提供劳务	５５０	不变
提供代理	０	６
采购商品	０	５００
小计	１８５０	２３５６

四、关联交易的主要内容和定价政策

按照市场价格确定交易价格。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，符合公司利益，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

六、独立董事的意见

有表决权非关联董事同意上述关联交易。公司独立董事蒋占华、宁向东和王文博就该关联交易发表了独立董事意见如下：

审议通过《关于调整公司２００８年部分关联交易的议案》，同意调整公司向电信科学技术第十研究所销售设备合同及公司向大唐移动通信设备有限公司采购终端产品的两项关联交易。我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。

七、备查文件目录

（１）公司第四届第二十五次董事会会议决议；

（２）独立董事关于公司关联交易的意见。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司

董 事 会

２００８年１２月１５日