本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１，３３８．４８００万股，实际可上市流通数量为１，３３８．４８００万股，上市流通日为２００８ 年１２月１２日。

一、公司首次公开发行和股本情况

本公司首次公开发行前股本为４，２９０万股，首次向社会公开发行１，４５０ 万股，并于２００７年１２月１２日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股本总额为５，７４０万股。

公司２００８ 年５月１２日召开了２００７ 年度股东大会审议通过公司２００７ 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，其中，以公司２００７年末的总股本５７，４００，０００股为基数，每１０股转增３股。本次转增后，公司股本总额为７，４６２万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

１，公司以包叔平先生为代表的３８ 位自然人股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份；之后每年转让不超过所持有发行人股份的２０％。

２，公司股东上海古德投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让所持有的发行人股份，并在与包叔平先生于２００７ 年１ 月４ 日签订的协议中约定，在所持公司股票可以转让之日起，每年通过证券交易所减持的股份不超过其持有公司股份总数的２５％。

３，公司股东上海慧盛信息投资有限公司（原上海交大信息投资有限公司）承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让所持有的发行人股份。

４，公司股东欧姆龙（中国）有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的发行人股份。

经核查，上述承诺均得到严格履行。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２００８ 年１２月１２日。

２、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１，３３８．４８００ 万股，占公司股本总额的１７．９４％；实际可上市流通数量为１，３３８．４８００ 万股，占公司股本总额的１７．９４％。

３、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份总数（股）	本次解除限售 数量（股）	本次实际可上市 流通数量（股）	备注
１	欧姆龙（中国）有限公司	１３，３８４，８００	１３，３８４，８００	１３，３８４，８００
合 计		１３，３８４，８００	１３，３８４，８００	１３，３８４，８００

四、股份变动情况表

单位：股

股份类型	股东名称	本次变动前	本次变动（股）		本次变动后
			增加	减少
一、有限售条件的流通股		５５，７７０，０００		１３，３８４，８００	４２，３８５，２００
１．国家持股
２．国有法人持股	上海慧盛信息投资有限公司	１３，９４２，５００			１３，９４２，５００
３．境内非国有法人持股	上海古德投资咨询有限公司	１１，７１１，７００			１１，７１１，７００
４．境内自然人持股	包叔平先生为代表的３８ 位自然人	１６，７３１，０００			１６，７３１，０００
５．境外法人持股	欧姆龙（中国）有限公司	１３，３８４，８００		１３，３８４，８００	０
二、无限售条件的流通股		１８，８５０，０００	１３，３８４，８００		３２，２３４，８００
三、股份总数		７４，６２０，０００			７４，６２０，０００

五、备查文件

上海海隆软件股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通申请书。

特此公告

上海海隆软件股份有限公司董事会

２００８年１２月９日