证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２００８－０４３

天茂实业集团股份有限公司第四届

董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第三十七次会议通知于２００８年１１月２５日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。２００８年１２月８日以通讯方式召开，会议应到董事５人，实到董事５人，符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《修改公司经营范围和＜公司章程＞内容并授权董事会办理工商登记变更的议案》

为加强内部控制、提高管理效率，公司拟以控股９８％的子公司湖北百科亨迪药业有限公司为医药平台整合公司的全部医药资产，公司本部将不再进行医药产品的生产，故对公司经营范围作相应调整，去掉经营范围中“原料药、医用氧气、大容量注射剂的生产（有效期至２０１０年１２月３１日）；外用药的生产与销售（限持证的分支机构经营）；承接装饰工程等内容。

原《公司章程》第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、丙烷、二甲醚、异丁基苯、石油醚的批发（有效期至２０１０年６月２０日）；道路运输（按许可证核定的项目经营，有效期至２０１０年７月３１日）；原料药、医用氧气、大容量注射剂的生产（有效期至２０１０年１２月３１日）；外用药的生产与销售（限持证的分支机构经营）；五金交电、建筑材料销售；承接装饰工程；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

修改为《公司章程》第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、丙烷、二甲醚、异丁基苯、石油醚的批发（有效期至２０１０年６月２０日）；道路运输（按许可证核定的项目经营，有效期至２０１０年７月３１日）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理营业执照和《公司章程》相关内容的工商登记变更。

该议案须提交公司２００８年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《关于召开２００８年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定召集２００８年第四次临时股东大会，会议时间：２００８年１２月２４日（星期三），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。（具体开会内容见同日公告２００８－０４４）

２００８年１０月２８日公司四届三十六次董事会审议通过的《关于调整董事会成员的议案》和《关于调整董事会专门委员会成员的议案》（具体内容可参见２００８年１０月２９日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《天茂实业集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》）一并提交公司２００８年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司董事会

二００八年十二月八日

证券代码：０００６２７ 股票名称：天茂集团 公告编号：２００８－０４４

天茂实业集团股份有限公司关于召开二００八年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集二００八年第四次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：２００８年１２月２４日（星期三）上午９．３０，会期半天

２、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：采用现场表决方式。

５、出席对象：

（１）截止２００８ 年１２月１９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

议案	审 议 内 容
一	增补肖云华先生为第四届董事会董事候选人的议案
二	增补况志勇先生为第四届董事会董事候选人的议案
三	关于调整董事会专门委员会成员的议案
四	修改公司经营范围和＜公司章程＞内容并授权董事会办理工商登记变更的议案

会议审议事项的有关内容请参见２００８年１０月２８日公司董事会２００８－０４０号决议公告和２００８年１２月９日公司董事会２００８－０４３决议公告及公司指定信息披露网站ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＣＮＩＮＦＯ．ＣＯＭ．ＣＮ 上的公告。

三、会议登记办法

１、登记方式： ①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传真方式登记。

２、登记时间：２００８年１２月２３日，上午９：００—下午５：００，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

３、登记地点：天茂实业集团股份有限公司四楼董事会办公室

四、其它事项

１、会议联系方式：

电话： ０７２４－２２２３２１８

传真： ０７２４－２２１７６５２，

地址：湖北省荆门市杨湾路１３２号（邮编：４４８０００）

联系人：龙飞

２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月八日

附件

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席天茂实业集团股份有限公司２００８年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案	审 议 内 容	同意	反对	弃权
一	审议增补肖云华先生为第四届董事会董事候选人的议案
二	审议增补况志勇先生为第四届董事会董事候选人的议案
三	关于调整董事会专门委员会成员的议案
四	修改公司经营范围和＜公司章程＞内容并授权董事会办理工商登记变更的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以 。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二ＯＯ八年 月 日