本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　厦门安妮股份有限公司第一届董事会第十三次会议于２００８年１１月２６日在厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室召开，会议决定于２００８年１２月１２日召开公司２００８年第三次临时股东大会。公司已于２００８年１１月２７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登《厦门安妮股份有限公司关于召开２００８年第三次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》的规定，现发布关于召开股东大会提示性公告。

　一、会议召开的基本情况：

　（一）、会议召集人：厦门安妮股份有限公司董事会

　（二）、会议召开时间：

　现场会议召开时间：２００８年１２月１２日（星期五）１４时

　网络投票时间：２００８年１２月１１日－－２００８年１２月１２日。其中：

　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年１２月１２日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；

　２、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２００８年１２月１１日１５：００至２００８年１２月１２日１５：００期间的任意时间。

　（三）股权登记日：２００８年１２月５日

　（四）现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室。

　（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　二、会议审议事项：

　审议《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

　议案内容详见２００８ 年１１ 月２７日中国证券报、证券时报与巨潮资讯网。

　三、出席会议对象

　（一）截止２００８年１２月５日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　四、参加现场会议的办法

　（一）登记时间：２００８年１２月１０日９：３０－１１：３０、１３：３０－１５：３０。

　（二）登记地点：厦门安妮股份有限公司董事会办公室

　（三）登记办法：

　１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序：

　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年１２月１２日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；

　２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

　■

　３、股东投票的具体程序为：

　（１）输入买入指令；

　（２）输入证券代码３６２２３５；

　（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１。本次股东大会议案对应的申报价格为：

　■

　（４）在“委托股数” 项下输入表决意见；

　■

　（５）确认投票委托完成。

　４、计票规则：

　（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

　（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票操作流程：

　１、股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（１）申请服务密码的流程

　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　（２）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询电子

　邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，网络投票业务咨询电话：

　０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

　２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

　ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门安妮股份有限公司２００８年第三次临时股东大会投票”；

　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（４）确认并发送投票结果。

　３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２００８年１２月１１日１５：００ 至２００８年１２月１２日１５：００的任意时间。

　六、其他事项：

　１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　２、联系人：王梅英、陈韧

　３、联系电话：（０５９２） ３１５２３７２；传真： （０５９２） ３１５２４０６

　４、邮政编码：３６１０２２

　特此通知

　厦门安妮股份有限公司董事会

　二零零八年十二月九日

　附件：授权委托书（格式）

　厦门安妮股份有限公司

　２００８年第三次临时股东大会授权委托书（格式）

　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于 ２００８ 年１２月１２日召开的厦门安妮股份有限公司 ２００８年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

　（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　■

　委托人（签名或盖章）： 委托人（签名）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数： 股

　委托日期：

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均无效。