本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　兖州煤业股份有限公司（“公司”）曾于２００８年１２月１日发出通知，定于２００９年１月１６日上午９时、１０时分别召开公司２００９年度第一次Ａ股类别股东大会及２００９年度第一次Ｈ股类别股东大会（“类别股东大会”），审议公司回购Ｈ股事项。

　根据Ｈ股公司的监管规定，在股东大会召开前３０日内，对Ｈ股股东暂停办理股份过户手续，对于连续召开的两次股东大会，其各自Ｈ股过户登记的封闭期间至少需间隔一日。

　公司将于２００８年１２月２３日召开的２００８年度第二次临时股东大会的Ｈ股暂停过户登记封闭期为２００８年１１月２２日至２００８年１２月２２日，与类别股东大会原定Ｈ股过户登记封闭期有重叠，与上述Ｈ股公司的监管规定不符。

　公司确定现将类别股东大会延迟至２００９年１月２３日上午９时、１０时分别召开，Ｈ股暂停过户封闭期更改为２００８年１２月２４日至２００９年１月２２日。公司２００９年度第一次Ａ股类别股东大会的股权登记日不变，希望出席会议的Ａ股股东或代理人请于２００９年１月２日或之前办理登记手续。

　类别股东大会原通知中的其他事项未发生变化。

　兖州煤业股份有限公司董事会

　二OO八年十二月八日