本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于２００８年１２月８日以通讯方式召开。公司董事８人，参加会议８人。本次董事会于２００８年１２月５日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　经研究，会议审议通过了《关于在河北石家庄成立子公司的议案》：

　同意公司以现金出资人民币５００万元在河北省石家庄市注册成立全资子公司，从事乳制品加工、生产业务，新公司注册资本人民币５００ 万元，本公司持股１００％。

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　北京三元食品股份有限公司董事会

　２００８年１２月８日