本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　国元证券股份有限公司２００７年度分红派息方案已获２００８年２月２２日召开的２００７年度股东大会审议通过，年度股东大会决议公告刊登于２００８年２月２３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，现将分红派息事宜公告如下：

　一、分红派息方案

　公司２００７年度分红派息方案为：以公司现有总股本１，４６４，１００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币５．００元（含税），扣税后个人股东、投资基金每１０股派发现金红利人民币４．５０元。

　二、股权登记日与除息日

　１、股权登记日：２００８年４月８日

　２、除息日：２００８年４月９日

　三、分红派息对象

　本次分红派息对象为：截止２００８年４月８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　四、分红派息实施方法

　１、本次无限售条件流通股和高管持有的有限售条件流通股的现金红利于２００８年４月９日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

　２、有限售条件流通股（除高管锁定股份外）的现金红利由本公司直接派发。

　五、本次分红派息实施后公司股本不发生变化。

　六、有关咨询办法

　１、咨询部门：公司董事会办公室

　２、电话：０５５１－２２０７３２３ 传真：０５５１－２２０７３２２

　３、联系人：吴卿 杨璐

　七、备查文件：国元证券股份有限公司２００７年度股东大会决议及公告。

　国元证券股份有限公司董事会

　２００８年４月１日