证券代码：００００７８ 证券简称：海王生物 公告编号：２００８－００２

　深圳市海王生物工程股份有限公司

　第四届董事局第九次会议决议公告

　本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市海王生物工程股份有限公司于２００８年３月２８日以通讯表决的方式召开第四届董事局第九次会议。会议应参与表决的董事１１名，实际参与表决的董事１１名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经本次会议审议，通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。

　１、同意本公司与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行（以下简称“兴业银行”）、本公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（以下简称“海王英特龙”）签订委托借款合同，将本公司人民币３０００万元资金委托兴业银行贷给海王英特龙，用于偿还其贷款。详情请参见本公司今日刊登的《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》。

　２、同意本公司在海王英特龙无足够营运资金时，给予人民币３０００万元的财务资助，以确保海王英特龙公司在２００８年度正常经营、工程建设所需资金，并与其签订相关委托借款合同，合同规定借款期限不短于一年，合同规定的贷款利率将不高于银行同期贷款利率，具体实施时间将根据海王英特龙运营资金需求状况而定。

　特此公告

　深圳市海王生物工程股份有限公司

　２００８年３月３１日

　证券代码：００００７８ 证券简称：海王生物 公告编号：２００８－００３

　深圳市海王生物工程股份有限公司

　关于为控股子公司

　提供委托贷款的公告

　本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示

　● 委托贷款银行：兴业银行深圳八卦岭支行（以下简称“兴业银行”）

　● 贷款方：深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（以下简称“海王英特龙”）

　● 委托贷款金额：人民币３０００万元

　● 委托贷款期限：自委托贷款合同生效之日起一年；若英特龙增发新Ｈ股成功，贷款期限则为自委托贷款合同生效之日起至海王英特龙完成增发新Ｈ股后十五个工作日

　● 委托贷款利率：按照同期银行贷款基准利率

　一、 委托贷款概述

　２００８年３月２８日公司第四届董事局第九次会议审议通过了《关于为控股子公司

　提供委托贷款的议案》，同意公司将人民币３０００万元资金委托兴业银办理委托贷款，委托贷款对象为本公司控股子公司海王英特龙。

　二、 贷款方的基本情况

　海王英特龙系本公司的控股子公司，本公司持有该公司６７．５％的股权。该公司已于２００５年９月在香港创业板上市。该公司系致力于现代生物技术研发、生产、销售细胞因子蛋白质药物与预防用生物制品的高新技术企业。

　经审计，截止２００７年１２月３１日该公司资产总额为 ３２，６６３万元，负债总额为２２，４６０万元，净资产为１０，２０４万元；２００６年度主营业务收入为 １，６１６万元，净利润为 －２，１１７万元。

　三、 委托贷款合同主要内容

　１、公司将人民币３０００万元资金贷给海王英特龙。兴业银行接受本公司委托，以该行名义发放贷款。

　２、委托贷款金额：人民币３０００万元

　３、委托贷款利率：按照同期银行贷款基准利率

　４、委托贷款期限：自委托货款合同生效之日起一年；若英特龙增发新Ｈ股成功，贷款期限则为自委托贷款合同生效之日起至海王英特龙完成增发新Ｈ股后十五个工作日。

　（具体委托贷款合同内容以银行审批为准。）

　四、 本次委托贷款的目的

　因海王英特龙流感疫苗项目存在资金缺口，为支持海王英特龙公司业务发展，公司决定将人民币３０００万元资金委托银行为其提供贷款，用于偿还其贷款。

　特此公告

　深圳市海王生物工程股份有限公司

　２００８年３月３１日