本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２００８年３月２６日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第十一次会议通知，并于２００８年３月３１日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事９人，实到董事９人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议认真讨论，形成如下决议：

　一、以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（本《考核办法》与第六届董事局第七次会议审议通过的《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》内容一致，具体内容于本公告同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　关联董事方洪波先生、蔡其武先生、张权先生对本议案的表决进行了回避，公司独立董事王珺先生、陈仁宝先生、张平先生对本议案发表了独立意见。

　二、以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于授权董事局办理股票期权相关事宜的议案》（本《议案》与第六届董事局第七次会议审议通过的《关于授权董事局办理股票期权相关事宜的议案》内容一致，具体内容可参见公司于２００８年１月１５日披露于指定信息披露报刊与巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的第六届董事局第七次会议决议公告）；

　关联董事方洪波先生、蔡其武先生、张权先生对本议案的表决进行了回避，公司独立董事王珺先生、陈仁宝先生、张平先生对本议案发表了独立意见。

　上述两项议案尚需获得公司股东大会的批准，该股东大会通知将在获得中国证监会的无异议函后另行通知。

　特此公告。

　广东美的电器股份有限公司

　董事局

　２００８年 ３月３１日