本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　本公司于２００８年３月２１日在上海证券交易所国际互联网网站披露了贵州力源液压股份有限公司定向增发董事会决议公告的附件七中：“拟收购资产的审计报告和评估报告”。其中拟收购中国航空工业燃机动力（集团）有限公司１００％股权项目，北京天健兴业资产评估有限公司于２００８年３月１６日出具了天兴评报字（２００８）第０２０号《资产评估报告书》。在报告书第１３页，对中国航空工业燃机动力（集团）有限公司参股子公司－中航（保定）惠腾风电设备有限公司股权结构披露时，未能详尽完整的披露，北京天健兴业资产评估有限公司出具了书面材料。现对该评估报告书第１３页：“中航（保定）惠腾风电设备有限公司（以下简称：保定惠腾公司）是２００１年１月由保定惠阳航空螺旋桨制造厂、中国航空工业燃机动力（集团）有限公司和美国美腾能源集团公司共同出资成立的。公司初始投资总额３５００万元，注册资金１７５０万元，其中各方比例分别为：保定惠阳航空螺旋桨制造厂４５％、中国航空工业燃机动力（集团）有限公司３０％、美国美腾能源集团公司２５％。”本段文字内容后，增加以下内容：

　２００５年５月３１日，原三方股东同比例增资，增资后注册资本为２７５０万元，股权结构保持不变。

　２００６年６月２３日，保定惠腾公司股东进行增资，增资后注册资本为１００００万元，同时股东由原来的三家变更为四家，变更后各股东比例分别为：中国航空工业第二集团公司２５％、保定惠阳航空螺旋桨制造厂占３０％、中国航空工业燃机动力（集团）公司２０％、美国美腾能源集团公司２５％。

　２００６年１２月２２日，保定惠腾公司四方股东进行同比例增资，增资后注册资本金为１４７５０万元，股权结构保持不变。

　本公司对因此给投资者造成的不便表示歉意。

　附件：北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（２００８）第０２０号《资产评估报告书》。

　贵州力源液压股份有限公司董事会

　二OO八年三月二十四日