本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江巨化股份有限公司董事会以传真、书面送达等方式于２００８年３月１３日发出通讯方式召开董事会四届七次会议的通知，会议于２００８年３月２４日召开，应参加表决董事１２名，实参加表决董事１２名。全体董事经审议后以书面表决方式一致通过如下决议：

　一、因工作变动，公司财务负责人、总会计师寿强先生向董事会递交了书面辞职报告。根据公司总经理的提议，公司董事会同意解聘寿强先生的公司财务负责人、总会计师职务。

　二、根据公司总经理的提议，聘任汪利民先生为公司财务负责人。

　公司对寿强先生在担任公司财务负责人、总会计师期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　公司独立董事意见：公司董事会四届七次会议决定解聘寿强先生的财务负责人、总会计师职务，并聘任汪利民先生为公司财务负责人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意解聘寿强先生的财务负责人、总会计师职务，同意聘任汪利民先生为公司财务负责人。

　附：汪利民简历

　汪利民，男，１９６８年６月出生，本科学历，高级会计师职称。曾任浙江巨化股份有限公司电化厂财务科副科长、巨化集团公司计划财务部会计管理科科长、税理科科长、浙江巨化股份有限公司财务部副经理。现任本公司财务部经理。

　浙江巨化股份有限公司董事会

　２００８年３月２５日