本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　●本次有限售条件的流通股上市数量为７２，０００，０００股

　●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年３月３１日

　一、股权分置改革方案的相关情况

　１、公司股权分置改革于２００６年３月７日经相关股东会议通过，以２００６年３月２７日作为股权登记日实施，于２００６年３月２９日实施后首次复牌。

　２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　１、承诺事项

　公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务：

　（１）厦门钨业全体非流通股股东承诺其所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。

　（２）持有厦门钨业５％以上股份的非流通股股东福建省冶金（控股）有限责任公司、五矿有色金属股份有限公司和日本联合材料株式会社承诺：

　在上述承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占厦门钨业股份有限公司的股份总数比例在十二个月内不超过５％，在二十四个月内不超过１０％。同时，通过上海证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量每达到厦门钨业总股本的１％，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。

　２、履行情况

　截止目前，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。

　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　１、股改实施后至今，公司股本结构变化情况

　（１）２００６年４月实施２００５年度利润分配及资本公积转增股本方案

　２００６年４月２０日，公司实施２００５年度利润分配及资本公积转增股本方案：以２００５年末公司总股本２４０，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股送４股并派发现金红利１．００元（含税），共分配１２０，０００，０００．００元；以资本公积金转增股本，每１０股转增６股，共转增１４４，０００，０００ 股；本次利润分配和转增股本后，公司总股本变更为４８０，０００，０００ 股。

　单位：股

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　本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

　（２）２００７年２月非公开发行股票

　２００７年２月１２日，公司完成向特定对象非公开发行股票人民币普通股Ａ 股４，４６０万股，公司总股本变更为５２，４６０万股。

　■

　本次有限售条件的流通股上市以发行新股、回购股份前的股本总额为基数计算。

　（３）２００７年３月２９日，公司股改形成的７８，５０４，０００股有限售条件的流通股上市流通。

　■

　（４）２００８年２月１３日，公司非公开发行形成的３７，９７５，０００股有限售条件的流通股上市流通。

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　２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况

　（１）２００７年２月１２日，公司完成向特定对象非公开发行股票人民币普通股Ａ 股４，４６０万股，发行前后各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况如下：

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　（２）２００７年３月２９日，公司股改形成的７８，５０４，０００股有限售条件的流通股上市流通，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况如下：

　■

　（３）２００８年２月１３日，公司非公开发行形成的３７，９７５，０００股有限售条件的流通股上市流通，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况如下：

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　四、公司不存在大股东占用资金。

　五、保荐机构核查意见

　股改保荐机构名称：广发证券股份有限公司

　核查意见的主要内容：厦门钨业相关股东履行了股改中做出的承诺，上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

　六、本次有限售条件的流通股情况

　１、本次有限售条件的流通股上市数量为７２，０００，０００股；

　２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年３月３１日；

　３、有限售条件的流通股上市明细清单

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　４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

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　本次有限售条件的流通股上市数量为股改说明书所载数量的２倍，原因是２００６年４月，公司向全体股东每１０股派送红股４股、转增６股，公司股本扩大一倍。

　５、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　七、本次有限条件的流通股份上市后，股本结构变化和股东持股变化情况

　１、股本结构变化情况

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　２、各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况

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　特此公告。

　厦门股份有限公司

　董事会

　２００８年３月２５日

　备查文件：

　１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　２、保荐机构核查意见书