证券代码：６００３８９ 股票简称：江山股份 编号：临２００８－０１３

　南通江山农药化工股份有限公司

　２００７年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　●本次股东大会没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　南通江山农药化工股份有限公司２００７年度股东大会于２００８年３月２２日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开。会议由董事长蔡建国先生主持，出席会议的股东及其授权代表共２１名，代表股份１１３，４９０，８５７股（其中有限售条件的流通股为１１１，７４４，０００股，无限售条件的流通股为１，７４６，８５７股），占公司有表决权股份总额的５７．３２％，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。

　二、提案审议情况

　会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：

　１、会议以１１３，４９０，８５７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权，审议通过《公司２００７年董事会工作报告》。

　２、会议以１１３，４９０，８５７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权，审议通过《公司２００７年监事会工作报告》。

　３、会议以１１３，４９０，８５７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权，审议通过《公司２００７年独立董事述职报告》。

　４、会议以１１３，４９０，８５７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权，审议通过《公司２００７年年度报告全文及摘要》。

　５、会议以１１３，４９０，８５７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权，审议通过《公司２００７年度财务决算报告》。

　６、会议以１１３，４９０，５５７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的９９．９９９７％），０股反对，３００股弃权，审议通过《公司２００７年度利润分配方案》。

　７、会议以１１３，４９０，５５７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的９９．９９９７％），３００股反对，０股弃权，审议通过《关于２００７年度公司执行董事、监事薪酬的议案》。

　８、会议以１１３，４９０，５５７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的９９．９９９７％），０股反对，３００股弃权，审议通过《关于２００８年度独立董事津贴的议案》。

　９、会议以１１３，４９０，５５７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的９９．９９９７％），０股反对，３００股弃权，审议通过《关于聘用公司２００８年度审计机构及支付审计费用的议案》。

　三、律师见证情况

　广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司２００７年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字的股东大会决议。

　２、律师法律意见书。

　南通江山农药化工股份有限公司

　２００８年３月２２日

　股票代码：６００３８９ 股票简称：江山股份 编号：临２００８—０１４

　南通江山农药化工股份有限公司

　第四届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　南通江山农药化工股份有限公司于２００８年３月１７日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知，并于２００８年３月２２日在南通如期召开。会议由董事长蔡建国先生主持，本次会议应到董事９人，实际出席董事９人，公司监事列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议对各项议案进行逐项审议并经书面表决形成如下决议：

　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，同意聘任张琴为公司审计部经理；

　张琴，女，１９６６年９月出生，天津轻工业学院化工系制浆造纸专业本科毕业，统计师、会计师。 曾任原南通树脂有限公司行政部副主任（主持日常工作）、本公司综合管理部计统副经理、人力资源部副经理、经理。

　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司内部审计制度》。

　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　２００８年３月２２日