本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）２００７年度股东大会于２００８年３月２４日在公司副楼三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共６名，代表有表决权的股份数７８，７５０，０００股，占公司有表决权股份总数的５８．３３％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　会议由公司董事长杨桂模先生主持；见证律师出席了会议；公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　一、提案审议情况

　本次大会以记名投票表决方式通过以下议案：

　（一）审议通过了《公司２００７年度董事会工作报告》

　同意７８７５００００股，占出席会议有表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（二）审议通过了《公司２００７年度监事会工作报告》

　同意７８７５００００股，占出席会议有表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（三）审议通过了《公司２００７ 年度报告及摘要》

　同意７８７５００００股，占出席会议有表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

　独立董事向本次股东大会提交了述职报告，具体内容见巨潮网。

　（四）审议通过了《公司２００７ 年财务决算报告》

　同意７８７５００００股，占出席会议有表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（五）审议通过了《２００７年度利润分配预案》

　同意７８７５００００股，占出席会议有表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

　经中瑞岳华会计师事务所审计，２００７年公司实现净利润４０，０４６，２４０．７２元，截止２００７年底未分配利润为１２３，４８３，７９４．３４ 元。

　公司拟以２００７年１２月３１日总股本１３５００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），合计派发现金股利１３５０万元（含税）。

　本次股利分配后公司会计报表未分配利润余额为１０９，９８３，７９４．３４元，结转以后年度分配。

　（六）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２００８年度审计机构的议案》

　同意７８７５００００股，占出席会议有表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（七）审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项说明》

　同意７８７５００００股，占出席会议有表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（八）审议通过了《预计２００８年度日常关联交易的议案》

　同意７８７５００００股，占出席会议有表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（九）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　同意７８７５００００股，占出席会议有表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（十）审议通过了《关于扩大经营范围的议案》

　同意７８７５００００股，占出席会议有表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（十一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　同意７８７５００００股，占出席会议有表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

　二、律师出具的法律意见

　北京市万商天勤律师事务所指派毛国权律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出去法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　三、备查文件

　１、本次股东大会决议。

　２、法律意见书。

　３、会议记录。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司　

　二００八年三月二十四日