本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司董事会于２００８年３月２４日收到公司董事黄志超先生提交的书面辞职报告，黄志超先生因个人工作原因，请求辞去公司董事职务。公司董事会充分尊重黄志超先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 黄志超先生的辞职不会影响本公司董事会正常运作，本公司董事会将按规定提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。

　特此公告。

　凌云工业股份有限公司

　董 事 会

　２００８年３月２４日