本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　中航光电科技股份有限公司（简称“公司”）２００７年１２月２６日与中国航空工业第一集团公司（简称“中国一航”）及沈阳兴华航空电器有限责任公司（简称“沈阳兴华”）签署了《关于向沈阳兴华航空电器有限责任公司增资的协议书》，约定公司以１１３５０．７６万元作为出资，认缴沈阳兴华股东会同意增加的注册资本２３７４．５３万元。公司按照协议约定分别于２００７年１月８日和２００７年１月１６日将出资金额共计１１３５０．７６万元划入沈阳兴华指定的专用账户。

　沈阳兴华于２００８年３月２１日完成了工商登记变更，注册资本由３７５２万元增加为６１２６．５３万元，其中中航光电出资比例为５１％，中国一航出资比例为４９％。

　特此公告。

　中航光电科技股份有限公司

　董 事 会

　二○○八年三月二十五日