本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　健康元药业集团股份有限公司２００８年２月２８日公布的三届第十八次董事会会议决议公告暨２００７年年度股东大会会议通知（公告编号：临２００８－００６）中第十七项决议《召开２００７年度股东股东大会的议案》中第３行“（一）、会议召开日期和时间：２００８年３月２６日（星期四）上午１０：００”，应为“（一）、会议召开日期和时间：２００８年３月２６日（星期三）上午１０：００”，特此更正并致歉。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司董事会

　二○○八年三月二十五日