股票代码：０００６７２ 股票简称：＊ＳＴ 铜城 公告编号：２００８－０１６

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于日前收到公司董事张世田先生的书面辞职报告，因工作原因，请求辞去其所担任的公司董事职务。根据《公司章程》规定，张世田先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　特此公告。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ八年三月二十四日

　股票代码：０００６７２ 股票简称：＊ＳＴ 铜城 公告编号：２００８－０１７

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　五届二十七次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司于２００８年３月２４日上午１０：００以传真表决方式召开了五届二十七次董事会会议。本次会议通知于２００８年３月２１日以传真方式发出，会议应参加表决董事８名（公司原董事张世田先生已辞职），实际参加表决董事８名。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议：

　一、审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》

　会议以８票同意、０票弃权，０票反对，审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》；公司董事会秘书已辞职，会议同意在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长陈亮先生代行董事会秘书职责。

　二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　根据工作需要，经公司总经理赵京龙先生提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张爱萍先生为公司副总经理。

　公司独立董事史建平、屈喜燕、姚清泉认为：１、经核实该候选人不存在《公司法》第１４７条和公司章程所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员职务的资格。２、公司董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》及公司章程的相关规定；公司董事会所形成的决议合法有效。３、同意聘任张爱萍先生为公司副总经理。

　同意８票、弃权０票，反对０票。

　特此公告。

　附：张爱萍个人简历

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ八年三月二十四日

　个 人 简 历

　姓名：张爱萍，性别：男，出生日期：１９６６年２月５日，学历：硕士

　１９８４年——１９９１年南京大学地球科学系硕本连读；

　１９９１年——１９９３年中国地质科学院地质研究所工程师；

　１９９４年——２００２年北京新恒基集团办公室主任、营销总监、总裁助理；

　２００２年５至８月国家会计学院第五期独立董事资格培训，获任职资格证书；

　２００３年——２００７年山东金泰集团股份有限公司董事、总经理。

　说明：

　１、本人此前与白银铜城商厦（集团）股份有限公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　２、至今本人及本人亲属不持有公司股份；

　３、至今本人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。