本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议无否决或者会议期间修改提案的情况；

２、本次会议无新提案提交表决；

二、会议召开的情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议主持人：董事长 迟耀勇先生

３、表决方式：现场投票

４、召开时间：２００８年３月１３日上午９时

５、召开地点：贵阳市小河锦江路１１０号贵航大厦９层公司总部会议室

６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人 ２名，全部为有限售条件流通股股东，代表股数１６６，０３７，２４０股，占公司股份总数的５７．４９％，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

四、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司总部和分公司在授权范围内独立对外融资权的议案》；

１、授权公司总部２６０００万元内对外融资权。

２、授权下属华阳、永红、红阳三家分公司在下列附表额度内经公司总部审核同意后以信用、保证（公司总部提供担保）、资产抵押形式独立行使融资权。

附表： 融资额度 单位：万元

项 目	永红公司	红阳公司	华阳公司	总部	合计
期初借款余额（含承兑汇票）	２１００	７５００	１１００	６０００	１６７００
新增借款（含承兑汇票）	９００	贷款减少１５００万元，承兑汇票增加１５００万元	５００	７９００	９３００
合计	３０００	７５００	１６００	１３９００	２６０００

有效期至２００９年３月３１日。

同意１６６，０３７，２４０股，占与会有表决权股份总数的１００％；弃权０股，占与会有表决权股份总数的０％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％。

二、审议通过了《关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案》；

公司与控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司下属企业贵州红林机械有限公司愿意在３０００万元额度内以对等互保方式进行银行借款，有效期至２００９年３月３１日。

截止到本公告日，公司已累计为贵州红林机械有限公司担保１８００万元。公司累计对外担保总额为２９２０万元，占公司２００６年度经审计净资产的６．１６％。无逾期对外担保情况。

贵州红林机械有限公司成立时间：２０００年５月１０日；公司住所：贵阳市小河区松花江路１１１号；注册资本：１２０１万元；法人代表：朱静波；经营范围：各类油泵及液压机械控制系统、汽车零部件、摩托车零部件；摩托车销售、经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备晶备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；开展本企业机械加工、修理、锻压、铸造、热处理、仪器仪表修理、家具制作，机电货运。

截止２００７年９月３０日，该公司总资产６８８５２万元，负债３８３３０万元，净资产２９９２５万元，主营业务收入１８４２９万元，利润总额１６８０万元。

同意１７，９５０，５６６股，占与会有表决权股份总数的１００％；弃权０股，占与会有表决权股份总数的０％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％。

三、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

修订的情况如下 ：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币２２０００万元	第六条 公司注册资本为人民币２８８，７９３，８００元
第十九条 公司的股份总数为２２０００万股，股本结构为：普通股２２０００万股。	第十九条 公司的股份总数为２８８，７９３，８００股，股本结构为：普通股２８８，７９３，８００股。

同意１６６，０３７，２４０股，占与会有表决权股份总数的１００％；弃权０股，占与会有表决权股份总数的０％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：天一致和律师事务所

２、律师：贾平

３、结论性意见：

本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董事会

２００８年３月１４日