特别提示

　本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决；

　一、会议召开、出席情况

　蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称公司）２００８年第一次临时股东大会于２００８年０３月１３日在北京市朝阳区北三环东路１９号蓝星大厦会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共３人，代表股份２６２，５７７，２８２股，占公司总股本的６５．３０％。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任建明先生主持，公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

　二、议案审议情况

　经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：

　审议本公司与中国蓝星（集团）总公司及其全资子公司蓝星有机硅法国有限公司设立合资公司，建设４００ｋｔ／ａ有机硅工程之一期工程２００ｋｔ／ａ有机硅工程的议案。

　此项议案为关联议案，公司控股股东中国蓝星（集团）总公司回避表决。

　同意票数：４５，６１９，３６１股，占出席会议股东有效表决权股数的１００％；

　弃权股数：０反对股数：０

　三、律师见证情况

　本次会议经北京华一律师事务所张玉良律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。

　特此公告。

　蓝星化工新材料股份有限公司

　董 事 会

　２００８年０３月１３日