本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）二○○八年第一次临时股东大会于２００８年３月１３日在海口市人民大道６８号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅召开，出席本次会议的股东及股东代表共计三人，代表股份１５５，８４０，０３５股，占公司总股本４３９，０１１，１６９股的３５．５０％，受公司董事会的推举，本次股东大会由余前董事、总经理主持。公司２名董事、１名监事和２名高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　到会股东及授权代表以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：同意《关于聘任公司２００７年年报审计机构的议案》，其中：同意票为１５５，８４０，０３５股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的１００％；弃权票和反对票为０股。

　三、律师见证情况

　康达律师事务所海南分所胡涛律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定，出席人员的资格合法有效，表决结果合法有效。”

　四、备查文件目录

　１、公司２００８年２月２０日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露的召开２００８年第一次临时股东大会的会议通知；

　２、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　３、康达律师事务所海南分所出具的法律意见书。

　特此公告。

　罗顿发展股份有限公司董事会

　２００８年３月１３日