股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２００８—００２

　新乡化纤股份有限公司

　董事会更正公告

　２００８年１月１５日，在中国证监会指定媒体刊登的第五届二十次董事会决议公告，由于我们工作中笔误，将第五项议题，本公司与控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭化纤集团设计研究所签订的《建设工程设计合同》第五条设计费用支付方式事项写成“本合同生效后三日内，本公司支付设计费总额的２０％，计１６０，０００万元（大写：壹拾陆万元）人民币作为定金；设计人提交工艺设计方案三日内本公司支付设计费总额的３０％， 计２４０，０００万元（大写贰拾肆万元）人民币。”

　现更正为：“本公司支付设计费总额的２０％，计１６０，０００元，（大写：壹拾陆万元）人民币作为定金；设计人提交工艺设计方案三日内本公司支付设计费总额的３０％， 计２４０，０００元（大写贰拾肆万元）人民币。”

　特此公告。

　新乡化纤股份有限公司董事会

　２００８年１月１５日

　股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２００８—００３

　新乡化纤股份有限公司

　召开２００８年第一次临时股东大会的通知

　新乡化纤股份有限公司董事会决定召开公司２００８年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　１．会议召集人：公司董事会

　２、会议时间：２００８年２月１日（星期五）上午９：３０点。

　３．会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

　４、会议召开方式：现场投票

　５．会议议题：

　审议通过设立新乡化纤股份有限公司董事会审计委员会的议案

　６．出席会议的人员：

　（１）公司董事、监事和高级管理人员。

　（２）凡２００８年１月２８日（星期一）下午证券交易系统结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。

　（３）因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

　７．登记办法：

　（１）符合出席资格的法人股代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。

　（２）社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。

　８．登记时间：２００８年１月３１日（星期四）

　上午８：３０—１１：３０ 下午１：３０—４：３０

　９．登记地点：公司证券部。

　１０．其他事项：

　（１）公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路１号。

　（２）联系电话；（０３７３）３９７８８６１ ３９７８９６６

　（３）公司传真：（０３７３）３９１１３５９

　（４）邮政编码：４５３０１１

　（５）联 系 人：肖树彬 冀涌泉

　（６）异地股东，可用信函或传真方式登记。

　（７）会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

　特此公告。

　新乡化纤股份有限公司董事会

　２００８年１月１５日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人／单位出席新乡化纤股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　股东帐户号码：

　持股数：

　委托人身份证号码：

　委托人（签字）：

　受托人身份证号码：

　受托人（签字）：

　委托日期：

　（此授权委托书自行复印有效）

　委托日期： 年 月 日