证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２００８—３

　唐山冀东水泥股份有限公司

　第五届董事会第二十七次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００８年１月５日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第二十七次会议的通知。会议于２００８年１月１５日在公司办公楼六楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了公司出资组建冀东水泥临澧有限责任公司的议案。

　为有效开发和利用资源，壮大品牌企业的竞争实力，开拓湖南省水泥市场，公司决定在湖南省临澧县独家投资２．４５亿元人民币作为注册资本设立冀东水泥临澧有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为准），筹备建设两条日产４５００吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目，项目预计总投资１４亿元。项目分两期建设，第一期预计投资７亿元人民币建设一条日产４５００吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目，第二期工程择机开工建设。

　经董事会研究决定，同意出资２．４５亿元人民币组建冀东水泥临澧有限责任公司。

　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　唐山冀东水泥股份有限公司

　董　事　会

　２００８年１月１５日

　证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥  公告编号：２００８－４

　唐山冀东水泥股份有限公司

　董事会公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２００８年１月１５日，公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司以其持有的本公司股份中的３，０００万股向渤海银行股份有限公司办理了贷款质押。截止２００８年１月１５日，集团公司持有本公司的国家股股权４９４，５４９，２７６股，占公司总股本９６２，７７０，６１４股的５１．３７％。本次质押３，０００万股占国有股总额的６．０７％，占本公司总股本９６２，７７０，６１４股的２．１２％。

　特此公告。

　唐山冀东水泥股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１月１５日