证券代码：０００７８０ 证券简称：ＳＴ平能 公告编号：２００７－００２

　内蒙古平庄能源股份有限公司

　第七届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２００８年１月５日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第七次会议的通知》。２００８年１月１５日，公司第七届董事会第七次会议以通讯方式召开，应出席董事７名，实际出席会议董事７名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议采取记名表决方式审议通过以下议案：

　１、关于《独立董事年报工作制度》的议案

　表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票。

　２、关于《审计委员会年报工作规程》的议案

　表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票。

　特此公告。

　内蒙古平庄能源股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１月１５日

　证券代码：０００７８０ 证券简称：ＳＴ平能 公告编号： ２００７－００３

　内蒙古平庄能源股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２００８年１月５日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届监事会第七次会议的通知》。２００８年１月１５日，公司第七届监事会第七次会议以通讯方式召开，应出席监事３名，实际出席会议监事３名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议采取记名表决方式审议通过以下议案：

　１、关于《独立董事年报工作制度》的议案

　表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票。

　２、关于《审计委员会年报工作规程》的议案

　表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票。

　特此公告。

　内蒙古平庄能源股份有限公司

　监 事 会

　２００８年１月１５日