证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２００８－－１

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　三届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司于２００８年１月４日以书面送达和传真方式发出了召开三届董事会第七次会议的通知。会议于２００８年１月 １５日上午９：００在公司本部会议室召开。应到董事１１人，实到９人。公司副董事长王光西先生、颜家智先生因工作原因未能出席本次董事会会议，王光西先生已书面委托董事迟雷先生，颜家智先生已书面委托董事于有德先生代为行使表决权。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长王浩涛先生主持，公司董事会秘书刘波先生作了会议记录。经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过以下决议：

　１、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名王浩涛先生、王光西先生、于有德先生、严文俊先生、于瑞群先生、宋其东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名于增彪先生、刘岗先生、袁银男先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。

　２、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　为满足公司规范运营的需要，将《公司章程》做以下修改：

　第一百零六条 董事会由１２名董事组成，设董事长１人，副董事长２人。

　修改为：

　第一百零六条 董事会由９名董事组成，设董事长１人，副董事长２人。

　表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。

　３、审议通过《关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案》。

　表决结果为全票通过。

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　二〇〇八年一月十五日

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　独立董事提名人声明

　提名人 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 现就提名于增彪、袁银男、刘岗为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　二、符合中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程规定的任职条件；

　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国重汽集团济南卡车股份有限公司及其附属企业任职；

　２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　四、包括中国重汽集团济南卡车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　提名人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　（盖章）

　２００８年 １月１５日

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　独立董事候选人声明

　声明人 袁银男，作为 中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　另外，包括中国重汽集团济南卡车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　声明人：袁银男

　２００８年１月１５日

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　独立董事候选人声明

　声明人 于增彪 ，作为 中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　另外，包括中国重汽集团济南卡车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　声明人：于增彪

　２００８年１月１５日

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　独立董事候选人声明

　声明人刘 岗 ，作为 中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　另外，包括中国重汽集团济南卡车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　声明人：刘岗

　２００８年１月１５日

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　独立董事对公司董事会换届选举的意见

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司三届董事会第七次会议审议了关于公司董事会换届选举的议案，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

　同意提名王浩涛先生、王光西先生、于有德先生、严文俊先生、于瑞群先生、宋其东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名袁银男先生、于增彪先生、刘岗先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第５７、５８条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　独立董事：袁银男 于增彪 刘 岗

　二〇〇八年一月十五日

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　独立董事候选人关于独立性的补充声明

　一、基本情况

　１． 上市公司全称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　（以下简称本公司）

　２． 本人姓名： 袁银男

　３． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　是□ 否■

　如是，请详细说明。

　三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　是□ 否■

　如是，请详细说明。

　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　是□ 否■

　如是，请详细说明。

　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　是□ 否■

　如是，请详细说明。

　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　是□ 否■

　如是，请详细说明。

　本人 袁银男 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　声明人：袁银男 （签署）

　日 期： ２００８年１月１５日

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　独立董事候选人关于独立性的补充声明

　一、基本情况

　４． 上市公司全称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　（以下简称本公司）

　５． 本人姓名： 于增彪

　６． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　是□ 否■

　如是，请详细说明。

　三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　是□ 否■

　如是，请详细说明。

　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　是□ 否■

　如是，请详细说明。

　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　是□ 否■

　如是，请详细说明。

　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　是□ 否■

　如是，请详细说明。

　本人 于增彪（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　声明人：于增彪 （签署）

　日 期： ２００８年１月１５日

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　独立董事候选人关于独立性的补充声明

　一、基本情况

　７．上市公司全称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　（以下简称本公司）

　８．本人姓名： 刘岗

　９．其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　是□ 否■

　如是，请详细说明。

　三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　是□ 否■

　如是，请详细说明。

　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　是□ 否■

　如是，请详细说明。

　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　是□ 否■

　如是，请详细说明。

　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　是□ 否■

　如是，请详细说明。

　本人 刘岗 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　声明人：刘岗 （签署）

　日 期： ２００８年１月１５日

　证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２００８－－２

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　三届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司于２００８年１月４日以书面送达和传真方式发出了召开三届监事会第七次会议的通知。会议于２００８年１月 １５日上午１０：００在公司本部会议室召开。应到监事６人，实到５人。王涤非女士因工作原因未能出席本次监事会会议，已书面委托监事王群女士代为行使表决权。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈珩先生主持。经与会监事充分讨论，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名高振华先生、李忠清先生、王群女士、王涤非女士为公司第四届监事会监事候选人，并提请最近一次股东大会审议。

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

　二〇〇八年一月十五日

　证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２００８－－３

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司定于２００８年２月１日（星期五）在本部第一会议室召开２００８年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

　一、会议时间：２００８年２月１日上午９：３０

　二、会议地点：公司本部第一会议室（党家庄镇南首）

　三、会议方式：现场会议

　四、会议内容：

　１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　（１）、选举王浩涛先生为公司第四届董事会董事的议案；

　（２）、选举王光西先生为公司第四届董事会董事的议案；

　（３）、选举于有德先生为公司第四届董事会董事的议案；

　（４）、选举严文俊先生为公司第四届董事会董事的议案；

　（５）、选举于瑞群先生为公司第四届董事会董事的议案；

　（６）、选举宋其东先生为公司第四届董事会董事的议案；

　（７）、选举袁银男先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

　（８）、选举于增彪先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

　（９）、选举刘岗先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

　（候选人简历见附件１）

　２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　（１）、选举高振华先生为公司第四届监事会监事的议案；

　（２）、选举李忠清先生为公司第四届监事会监事的议案；

　（３）、选举王群女士为公司第四届监事会监事的议案；

　（４）、选举王涤非女士为公司第四届监事会监事的议案。

　（候选人简历见附件２）

　３、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　将《公司章程》做以下修改：

　第一百零六条 董事会由１２名董事组成，设董事长１人，副董事长２人。

　修改为：

　第一百零六条 董事会由９名董事组成，设董事长１人，副董事长２人。

　五、 出席会议的对象：

　１、截止２００８年１月２５日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人；

　２、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和公证人员及公司邀请的嘉宾。

　六、会议登记办法：

　１、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。

　２、登记时间：２００８年１月２９日９：００—１７：００（信函以收到的邮戳为准）。

　３、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室 邮编：２５０１１６

　４、联系电话：０５３１－８５５８７５８８ 传真：０５３１－８５５８７００３（自动）

　七、其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　二〇〇八年一月十五日

　附件１：第四届董事会董事候选人简历

　王浩涛，男，１９６３年１２月出生，汉族，中共党员，山东农机学院机制专业毕业，大学本科学历，工程师，曾任重汽公司规划处助工、工程师，重汽公司规划处副处长，重汽公司规划部副部长兼重汽集团客车有限责任公司董事，重汽公司规划与国际合作部部长，中国重汽集团有限责任公司董事、副总经理兼重汽集团客车有限责任公司董事长等职。现任中国重汽集团有限公司董事、常务副总经理，中国重汽（香港）有限公司执行董事、副总裁，中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、董事长。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

　王光西，男，１９５３年８月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师，曾任济南汽车配件厂财务处处长兼济南汽车配件厂审计处处长，济南汽车配件厂财务部部长，济南汽车配件厂副总会计师，中国重汽集团有限责任公司筹备领导小组财务负责人等职。现任中国重汽集团有限公司董事、副总经理、总会计师，中国重汽（香港）有限公司执行董事、副总裁，中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、副董事长。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

　于有德，男，１９６２年９月出生，汉族，中共党员，研究生，高级工程师，曾任重汽工具处（厂）处（厂）长，重汽卡车公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记等职。现任中国重汽集团山东进出口有限公司董事，中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、总经理。与公司控股股东存在关联关系。

　严文俊，男，１９６３年１１月出生，汉族，中共党员，江苏大学汽车设计与制造专业工学学士，高级工程师，曾任重汽技术中心副主任，中国重型汽车集团济南卡车有限公司总工程师、副总经理等职。现任中国重汽集团济南卡车股份有限公司常务副总经理。与公司存在关联关系。

　于瑞群，男，１９６２年１１月出生，汉族，中共党员，大连工学院机械系金属材料专业工学学士，高级工程师，曾任济汽总厂铸造厂副总工程师、重汽济南铸造厂副厂长、厂长，重汽零部件公司副总经理，重汽卡车公司董事、副总经理等职。现任中国重型汽车集团有限公司副总经济师，中国重汽集团济南桥箱有限公司董事长、总经理、党委书记，中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

　宋其东，男，１９６３年４月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，经济学硕士学位，经济学博士学位在读，高级会计师，曾任重汽财务部副部长，重汽销司副经理兼总会计师，重汽财务公司副董事长兼经理，重汽计划财务部部长，重汽财务部经理，重汽集团副总会计师等职。现任中国重型汽车集团有限公司副总会计师，中国重汽财务有限公司董事长，中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事。与公司控股股东存在关联关系。

　于增彪，男，１９５５年９月出生，汉族，厦门大学经济（会计）专业研究生、经济学博士，教授，曾任河北大学教授，硕士生导师；河北大学工商管理学院院长，会计系主任。现任清华大学教授，博士生导师，中国执业注册会计师，中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　刘岗，男，１９５４年１１月出生，汉族，工商管理硕士（ＭＢＡ），教授，曾任原山东工业大学管理科学与工程系讲师、副教授、教授，原山东工业大学管理学院院长、教授等职。现任山东大学管理学院副院长、教授，中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　袁银男，男，１９５９年３月出生，汉族，工学博士，教授，曾任江苏理工大学副教授，动力系副主任，汽车学院副院长，江苏理工大学教授，汽车学院院长，教务处处长等职。现任江苏大学教授，博士研究生导师、副校长，中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　以上候选董事，均未持有本公司股票，也均未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩罚。

　附件２：第四届监事会监事候选人简历

　高振华，男，１９５２年１月出生，中共党员，毕业于省委党校党政管理专业。曾任济汽锻造厂技术科施工员，模段车间主任、书记，济南汽车制造总厂工会生活部部长，济汽锻造厂党委书记，重汽公司济南汽车制造厂党委副书记，重汽卡车公司纪委书记、工会主席，济南华沃公司党支部书记、工会主席。现任中国重汽集团济南卡车股份有限公司销售事业部党委常务书记、纪委书记、工会主席。与公司存在关联关系。

　李忠清，男，汉族，１９６６年２月出生，中共党员，毕业于武汉工学院内燃机专业， 大学学历，工程师。曾任重汽技术中心产品设计员、科技管理办公室科长，重汽公司办公室秘书、总裁办文秘处副处长、处长，重汽集团济南汽车制造厂办公室副主任兼文秘处处长，中国重型汽车集团济南卡车有限公司办公室副主任、主任、总经理助理等职。现任中国重汽集团济南卡车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，监事会副主席。与公司存在关联关系。

　王群，女，汉族，１９５６年１０月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师，曾任济汽总厂传动轴厂党委副书记兼纪委书记，重汽公司实业总公司党委书记、总经理，重汽集团济南物业经营管理中心总经理、党委书记等职。现任中国重汽（香港）有限公司副总法律顾问、法律监察审计部总经理，中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事。与公司控股股东存在关联关系。

　王涤非，女，满族，１９６６年１０月出生，毕业于上海财经大学会计学系会计学专业，高级会计师。曾任中国重型汽车集团有限公司财务部会计处副处长、中国重型汽车集团济南卡车有限公司财务部会计处处长、财务部副经理、财务部经理、中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司制造事业部副总会计师。现任中国重汽（香港）有限公司财务部副总经理，中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事。与公司控股股东存在关联关系。

　以上候选监事，均未持有本公司股票，也均未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩罚。

　附件３：授 权 委 托 书

　兹授权　  （先生／女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　委托人：（签名或盖章）　　  受托人：（签名或盖章）

　委托人身份证号码：　　　 受托人身份证号码：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数：

　受托日期：  年  月  日