本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计的本期业绩情况

　１．业绩预告期间：２００７年１月１日至２００７年１２月３１日

　２．业绩预告情况：扭亏为盈

　经公司财务部门测算，２００７年１月１日至２００７年１２月３１日可实现归属于母公司的净利润约为１８０００万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润约为１６００万元。

　３．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否

　二、上年同期业绩

　１．净利润：－８６，４９６，７９８．２０元

　２．每股收益：－０．０９８元

　三、与已披露的业绩预告存在的差异及造成差异的原因

　１．原业绩预告为：公司在２００７年１０月２５日《２００７第三季度报告》和《业绩预增公告》中披露：公司将实现扭亏为盈，经公司财务部门测算，２００７年１月１日至２００７年１２月３１日可实现归属于母公司的净利润约为８８００万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润约为１６００万元。

　现修正业绩预告为：２００７年１月１日至２００７年１２月３１日可实现归属于母公司的净利润约为１８０００万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润约为１６００万元。

　具体数据以２００７年年度报告为准。

　２．造成上述差异的原因为：我公司下属子公司海南海牛农业综合开发有限公司、海南神牛牧工商发展有限公司按照公司２００７年第四次临时股东大会决议及与上海益科创业投资有限公司就广济药业股份转让纠纷签订的和解协议的约定，在２００７年１２月１７日前，将持有的广济药业股权全部售出并结算完毕。因公司于２００７年１０月２５日进行相关信息披露时，上述收益尚未实现，因此无法确认该笔投资收益，导致差异产生。

　四、其他相关说明

　１．对公司全年盈利的预测及修正都是基于宏观环境和外部条件在今年四季度不发生大幅改变的前提下作出的判断，因此具有一定的不确定性，具体数据以２００７年年度报告为准。

　２．由于公司２００５年、２００６年连续两年亏损，公司股票已被实施退市风险警示的特别处理。

　３．公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司董事会提醒广大投资者关注公司的公开披露信息，注意投资风险。

　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　董 事 会

　二００七年 十二 月 十九 日