证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２００７－００１

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

第二届董事会

２００７年第六次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会２００７年第六次会议于２００７年１２月１７日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。召开本次会议的通知已于２００７年１２月１２日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事１１名，实到董事１１名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

一、１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司增加注册资本的议案》；

公司增资６，７５０万元作为注册资本，增资后注册资本由２０，０００万元，变更为２６，７５０万元。

本议案提请２００８年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

二、１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程＞的议案》；

结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求，对２００６年１１月２７日通过的上市后适用的《公司章程》的相关条款进行修改。《公司章程》登于２００７年１２月１９日巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案提请２００８年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

三、１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》；

结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求，对《股东大会议事规则》进行修改。《股东大会议事规则》登于２００７年１２月１９日巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。。

本议案提请２００８年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

四、１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求，对《董事会议事规则》进行修改。《董事会议事规则》登于２００７年１２月１９日巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。。

本议案提请２００８年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

五、１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资决策程序与规则＞的议案》；

结合公司实际情况，对《重大投资决策程序与规则》进行修改。《重大投资决策程序与规则》登于２００７年１２月１９日巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案提请２００８年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

六、１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》；

结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求，对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修改。《募集资金专项存储及使用管理制度》登于２００７年１２月１９日巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案提请２００８年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

七、１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司公开信息披露管理制度＞的议案》；

结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求，对《公开信息披露管理制度》进行修改。《公开信息披露管理制度》登于２００７年１２月１９日巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案提请２００８年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

八、１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司总经理工作细则＞的议案》；

结合公司实际，对《总经理工作细则》进行修改。《总经理工作细则》登于２００７年１２月１９日巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

九、１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大生产经营及财务决策程序与规则〉的议案》；

结合公司实际情况，对《重大生产经营及财务决策程序与规则》进行修改。《重大生产经营及财务决策程序与规则》登于２００７年１２月１９日巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案提请２００８年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

十、１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司董事会决定用部分募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计８４，７９９，２４９．７７元。

广发证券股份有限公司《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》和深圳市鹏城会计师事务所有限公司《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告刊》登于２００７年１２月１９日巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

十一、１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》；

具体情况见登于２００７年１２月１９日巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。的《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》，供投资者查阅。

十二、１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用１．１亿的闲置募集资金暂时补充流动资金（预计可节约财务费用３００多万元），使用时间不超过６个月，从２００７年１２月１８日至２００８年６月１８日，到期归还到募集资金专用账户。

广发证券股份有限公司《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的保荐意见书》和《独立董事关于公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》，登于２００７年１２月１９日巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

十三、１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于用募集资金向全资子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司增资的议案》；

公司根据募集资金投资项目的实施进度，现拟用募集资金中的８，２００万元向贵州劲嘉新型包装材料有限公司实施增资，增加贵州劲嘉新型包装材料有限公司的注册资本。增资后，贵州劲嘉新型包装材料有限公司的注册资本由１，８００万元增加到１０，０００万元。

十四、１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于用募集资金向全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司增资的议案》；

公司拟通过下属全资子中华香港国际烟草集团有限公司（下称“中华烟草”）实施收购中丰田光电科技（珠海）有限公司６０％股权的项目。现拟用募集资金中的３８，０００万元人民币按当时汇率折算成港币向中华烟草实施增资，增加中华烟草的注册资本。增资后，中华烟草的注册资本由９，４００万元港币增加到约４７，４００万元港币。

本议案提请２００８年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

十五、１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于转让下属全资子公司深圳市劲嘉实业有限公司１００％股权的议案》；

具体情况见登于２００７年１２月１９日巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于转让下属全资子公司深圳市劲嘉实业有限公司１００％股权的公告》。

十六、１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开２００８年第一次临时股东大会通知的议案》。

公司董事会决定召集２００８年第一次临时股东大会，会议时间为：２００８年１月４日（星期五）上午９：３０－１２：００；会议地点为：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室。

本次董事会通过的议案中的议案一到议案七、议案九、议案十四及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于修改深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会议事规则》的议案，需一并提交２００８年第一次临时股东大会审议，详细内容见《关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月十七日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２００７－００２

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

第二届监事会２００７年第三次会议决议

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会２００７年第三次会议于２００７年１２月１７日８：３０在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。应到监事３名，实到３名监事，本次监事会由监事会召集人丁白水先生主持。

经与会监事认真审议，以举手表决方式，本次大会通过了以下决议：

一、３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会议事规则》的议案；

二、３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

三、３票同意、０票反对、０票弃权一致审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

四、３票同意、０票反对、０票弃权一致审议通过《关于用募集资金向全资子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司增资的议案》；

五、３票同意、０票反对、０票弃权一致审议通过《关于用募集资金向全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司增资的议案》；

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

监 事 会

二OO七年十二月十七日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２００７－００３

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于召开２００８年第一次临时股东大会

的通知

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会２００７年第六次（临时）会议于２００７年１２月１７日召开，会议决议于２００８年１月４日召开公司２００８年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：２００８年１月４日（星期五）上午９：３０－１２：００；

（三）会议地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室；

（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

（五）股权登记日：２００７年１２月２８日（星期五）。

二、会议审议事项

１、审议《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司增加注册资本的议案》；

２、审议审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》；

３、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

４、审议《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

５、审议《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；

６、审议《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资决策程序与规则＞的议案》；

７、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；

８、审议《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司公开信息披露管理制度＞的议案》；

９、审议《关于修改〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大生产经营及财务决策程序与规则〉的议案》；

１０、审议《关于用募集资金向全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司增资的议案》。

三、会议出席对象

（一）截止２００７年１２月２８日（星期五）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）本公司聘请的律师、保荐代表人。

四、会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００８年１月３日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）登记时间：２００８年１月２日（星期三）、１月３日（星期四）上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：００；

（六）登记地点：深圳市南山区文心二路万商大厦六层投资部，信函请注明“股东大会”字样；

（七）联系方式：

联 系 人：蒋辉、胡松梅

联系电话：０７５５－２６６０９９９９－１０６１、０７５５－２６６０９９９９－１０７３

联系传真：０７５５－２６４９８８９９

邮 编：５１８０５４

五、其他事项

出席会议的股东的费用自理。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

董 事 会

二OO七年十二月十七日

附件：

授 权 委 托 书

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２００８年１月４日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
１	《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司增加注册资本的议案》
２	《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程＞的议案》
３	《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》
４	《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会议事规则＞的议案》
５	《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会议事规则＞的议案》
６	《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资决策程序与规则＞的议案》
７	《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》
８	《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司公开信息披露管理制度＞的议案》
９	《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大生产经营及财务决策程序与规则＞的议案》
１０	《关于用募集资金向全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司增资的议案》

（注：请对每一表决事项根据委托人本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

董 事 会

２００７年１２月１７日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２００７－００４

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于开设募集资金专项账户并

签订三方监管协议的公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

劲嘉股份（００２１９１）经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４０２号文核准，本公司首次向社会公开发行普通股股票６，７５０万股，采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，每股发行价格１７．７８ 元，共募集资金１，２００，１５０，０００元，扣除发行费用４８，２５０，０００元，实际募集资金净额为１，１５１，９００，０００元。深圳鹏城会计师事务所有限公司对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字［２００７］１６６号《验资报告》，募集资金已于２００７年１１月２７日全部到位。

为规范公司募集资金的管理，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，公司分别与交通银行股份有限公司深圳松岗支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、深圳发展银行深圳华侨城支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

１、本公司在交通银行股份有限公司深圳松岗支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、深圳发展银行深圳华侨城支行开设募集资金专户，用于本公司募集资金的存储和使用。为了提高募集资金存储收益，部分资金以存单方式存放。公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知广发证券股份有限公司。公司存单不得质押。

２、公司一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１０００万元或募集资金总额的百分之五的，应及时以传真方式通知广发证券股份有限公司及保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

３、公司授权广发证券股份有限公司指定的保荐代表人朱项平、陈宇杰可以随时到交通银行股份有限公司深圳松岗支行、深圳发展银行深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行查询、复印公司募集资金专户的资料。

４、交通银行股份有限公司深圳松岗支行、深圳发展银行深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行应按月（每月５日前）向公司出具对账单，并抄送广发证券股份有限公司。

５、如交通银行股份有限公司深圳松岗支行、深圳发展银行深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行连续三次未及时向广发证券股份有限公司出具对账单或向广发证券股份有限公司通知募集资金专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券股份有限公司调查专户情形的，公司可以单方面终止本协议并注销该募集资金专户。

备查文件：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司《募集资金三方监管协议》

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

董 事 会

二OO七年十二月十七日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２００７－００５

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于转让下属全资子公司

深圳市劲嘉实业有限公司１００％股权的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

本公司拟转让全资子公司深圳市劲嘉实业有限公司（下称“劲嘉实业”）１００％股权。

本公司第二届董事会２００７年第六次会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，一致审议通过《关于转让下属全资子公司深圳市劲嘉实业有限公司１００％股权的议案》。本次股权转让将按照本公司股权转让的规定履行程序，并委托符合资格的评估单位对公司进行资产审计和评估，转让价格将以评估价格为参考依据。股权转让工作将于２００８年开始进行，详细情况待股权转让完成后，本公司将按《深圳证券交易所股票上市规则》要求进行临时披露。

二、交易标的基本情况

劲嘉实业成立于２００２年９月１１日，工商登记营业范围为：兴办实业（不含国家限制项目，具体项目另行申报）；货物及进出口：纸品销售（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目及规定需前置审批项目）。

劲嘉实业原来主要负责本公司内部大宗物资的采购，其采购的物资９０％以上都销往本公司及公司内部成员。随着本公司及内部成员全面实施了ＥＲＰ管理系统，大宗物资的采购采取了集中订价、分别采购的管理模式，劲嘉实业逐步丧失了原来承担的职能，目前其采购和其他业务已经基本停止。

劲嘉实业的２００６年１２月３１日总资产为６３６７万元，净资产１９７８万元，全年净利润为２１２．５８万元。２００７年９月３０日总资产为２５２７万元，净资产为２０４３万元，１－９月份的利润为５９万元，其中９月份亏损４．１万元。

三、此次交易的目的和对本公司的影响

为节约本公司整体运营成本，本公司决定转让本公司所持的劲嘉实业１００％股权。

转让劲嘉实业１００％股权不会对本公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

董 事 会

二OO七年十二月十七日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２００７－００６

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于

用募集资金置换公司预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会２００７年第六次会议审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现将相关事宜公告如下。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十七条之规定，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金可以募集资金置换。根据深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（深鹏所专审字【２００７】５２５号），截至２００７年１１月３０日止，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金累计已达８４，７９９，２４９．７７元。

公司保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人朱项平、陈宇杰就该事项发表如下意见：

经核查，广发证券及保荐代表人认为，劲嘉本次以募集资金８４，７９９，２４９．７７元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金８４，７９９，２４９．７７元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反劲嘉股份在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

备查文件：

１、深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告；

２、广发证券股份有限公司关于公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见。

３、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会２００７年第六次会议决议。

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月十七日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２００７－００７

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于使用超出募集资金投资项目投资总额的募集资金之公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（下称“劲嘉股份”或“公司”），截至２００７年１１月２７日止，发行人民币普通股６７５０万股，募集资金总额１，２００，１５０，０００．００元，扣除各项发行费用４８，２８０，５００．００元，实际募集资金净额１，１５１，８６９，５００．００元，募集资金投资项目投资总额为１，０５８，５９０，０００．００元，本次募集资金超出９３，２７９，５００元。本公司拟将超出的９３，２７９，５００元用于补充公司生产经营所需的流动资金，以降低财务费用。

公司的保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人朱项平、陈宇杰就该事项发表如下意见：

劲嘉股份本次将实际募集资金超过项目投资总额的部分即９３，２７９，５００元用于补充公司经营发展所需的流动资金，与《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金使用计划一致；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不违反劲嘉股份在《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

广发证券作为保荐人，同意劲嘉股份本次将实际募集资金超过项目投资总额的部分即９３，２７９，５００元用于补充公司经营发展所需的流动资金。

备查文件：

广发证劵股份有限公司关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金超过项目总额部分的核查意见。

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月十七日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２００７－００８

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“劲嘉股份”）于２００７年１２月１７日召开的第二届董事会２００７年第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４０２号文核准，公司首次向社会公开发行普通股股票６７５０万股，实际募集资金净额为１，１５１，９００，０００元。深圳鹏城会计师事务所有限公司对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字［２００７］１６６号《验资报告》，募集资金已于２００７年１１月２７日全部到位。

根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从２００８年初开始实施前期准备工作，至２００９年中期完成土建安装工程；“贵阳新型印刷包装材料建设项目”也将于２００８年年底完成土建安装工作。因此预计到２００８年７月份大部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用１．１亿的闲置募集资金暂时补充流动资金（预计可节约财务费用３００多万元），使用时间不超过６个月，从２００７年１２月１８日至２００８年６月１８日，到期归还到募集资金专用账户。

公司独立董事马文明、张汉斌、龙隆、周世生发表以下独立意见：结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟将部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的数额为１１０００万元，使用期限不超过六个月，到期后足额归还，不影响和损害股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

公司保荐人广发证券有限责任公司及保荐代表人朱项平、陈宇杰就该事项发表如下意见：

１．根据该公司生产实际情况，随着生产规模的扩大，需要适当储备原材料和产成品，对流动资金需求相对较大。本次闲置资金用于补充流动资金，有利于降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率，符合该公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途的情况；同时，公司将适度归还部分银行贷款，降低财务费用。

２．根据我们的测算，通过与该公司管理层的沟通，本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

３．单次补充流动资金时间不超过６个月，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第１９条的有关规定。我们认为，劲嘉股份本次短期使用募集资金补充流动资金的行为是必要的、合规的。

备查文件：

１、公司第二届董事会２００７年第六次会议决议。

２、广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

３、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的自筹资金的意见。

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月十七日