股票简称：茂化实华  股票代码：000637  公告编号：临2005—048

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议无增加、否决或变更提案的情形。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年8月26日上午9点。

    2.召开地点：公司十楼会议室。

    3.召开方式：现场投票。

    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人： 副董事长姚志方。

    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东（代理人）共5人，持有（代理）公司股份297,500,777股，占公司有表决权股份总数的65.81%。均为非流通股股东。

    四、提案审议和表决情况

    （一）《关于不再执行公2005年第三次临时股东大会审议通过的〈关于公司以持有茂名实华东成化工有限公司90%的股权对重庆索特能源有限公司增资的议案〉的议案》

    1.表决情况：

    同意297,500,777股，占出席本次股东大会的股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。2.表决结果：通过。

    （二）《关于确定公司董事长、副董事长薪酬的议案》

    1.表决情况：

    同意297,500,777股，占出席本次股东大会的股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    2.表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：四川德能律师事务所

    2.律师姓名：胡轶

    3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    茂名石化实华股份有限公司董事会

    二○○五年八月二十六日