证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:临2005—047

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2005年8月25日上午9：00在公司十搂会议室以现场方式召开。本届董事会共有董事9名，董事长郭劲松、董事刘军因出差均委托副董事长姚志方出席会议并代为表决；董事李小平因出差委托董事孙晶磊出席会议并代为表决；独立董事薛祖云因出国委托独立董事于小镭出席会议并代为表决；其余董事均参加本次会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了公司2005年半年度报告及半年度报告摘要。同意9票，弃权0票，反对0票。特此公告。

    茂名石化实华股份有限公司董事会

    二00五年八月二十五日