证券代码：600071  股票简称：凤凰光学  编号：临2005—007

    凤凰光学股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2005年8月1日以书面、传真或电子邮件形式发出，会议于2005年8月10日以通讯传真方式召开，会议应参加表决董事为9人，实际参加人数为9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决并通过了如下决议：

    一、审议通过了凤凰光学股份有限公司2005年半年度报告及其摘要。

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    二、审议通过了关于转让公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

    上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月，注册资本为900万元，其中：本公司出资810万元，占90%；上海青浦天天乐实业公司出资90万元，占10%。上海青浦凤凰光学有限公司主要生产经营光学仪器、照相器材等产品，由于传统照相器材产业急剧下滑，截止2005年6月30日，合资公司已累计出现亏损315.68万元。为了从根本上遏制亏损局面，公司主动调整经济结构，积极处置此类发展前景不佳、经济效益不好的投资项目，从而有效盘活存量资产，集中优势资源发展大光学产业。

    经有关各方友好协商，本公司拟将持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权转让给上海利保实业发展有限公司，预计股权转让总价款为316.23万元（具体交易价格将以有相关业务资格的中介机构出具的资产评估报告为准，由双方协商确定）。根据初步估算，本项交易将产生资产处置损失177.88万元左右。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    凤凰光学股份有限公司

    董事会

    2005年8月10日