股票简称：国风塑业  股票代码：000859  编号：2005-020

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽国风塑业股份有限公司监事会三届三次会议于2005年8月10日在公司三楼会议室召开，应到监事3人，实到2人，监事杨明胜因公务出差在外未能参加会议，夏守豪先生出席本次会议并代为行使表决权，会议由夏守豪先生主持。本次会议召开符合《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过如下决议：

    一、审议通过《公司2005年半年度报告及摘要》

    该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于计提坏账比例的会计估计变更的议案》

    该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《关于2005年巡检发现问题的整改报告》

    该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。

    安徽国风塑业股份有限公司监事会

    2005年8月12日