股票代码：600549         股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2005-12

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门钨业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2005年8月6日在成都市文翰宾馆三楼文渊厅召开，会前公司董事会秘书处于2005年7月25日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长陈维铉先生主持，应到董事9人，实到董事7人，副董事长朱光因公务委托董事李仲泽出席会议并代为行使表决权，独立董事黄世忠因出差委托独立董事吴世农出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年中期总裁工作报告》。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年半年度报告及其摘要》。

    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于转让金鹭公司2.5%股权的议案》。

    同意公司向瑞典山特维克公司转让持有的控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司2.5%股权，并授权总裁决定最终交易价格和签署股权转让相关文件。

    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    《公司章程》第五条修改为：“第五条 公司住所：厦门市海沧区柯井社  邮政编码：361026”。

    该议案须提交2005年度第一次临时股东大会审议。

    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。

    该议案须提交2005年度第一次临时股东大会审议。

    六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

    该议案须提交2005年度第一次临时股东大会审议。

    七、会议9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈经营决策和经营管理规则〉的议案》。

    该议案须提交2005年度第一次临时股东大会审议。

    八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈财务管理标准〉的议案》。

    该议案须提交2005年度第一次临时股东大会审议。

    以上五、六、七、八四个议案的具体内容详见上海证券交易所网站。

    九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈信息披露制度〉的议案》。

    十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

    详见《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告！

    厦门钨业股份有限公司

    董 事 会

    2005年8月6日