股票代码：600549         股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2005-13

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开时间：2005年 9月16日（星期五）上午9:00-12:00

    2、会议召开地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：采取现场投票方式

    二、会议审议事项：

    1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

    2、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

    3、审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

    4、审议《关于修改〈经营决策和经营管理规则〉的议案》

    5、审议《关于修改〈财务管理标准〉的议案》

    三、出席会议对象：

    1、截止2005年9月6日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    四、会议登记办法：

    为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

    1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2005年9月12日-14日9:00- 17:00。

    3、登记地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司董事会秘书处

    五、其他：

    1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    2、本公司联系方式：

    联系部门：董事会秘书处     联系人：许火耀  王烈春

    联系电话：0592-5363856     传真：0592-5363857

    特此公告！

    厦门钨业股份有限公司

    董 事 会

    2005年8月6日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托    先生（女士）代表我单位（本人）出席厦门钨业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）：                    受托人（签名）：

    委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    委托日期：2005年   月   日